紐西蘭FMA針對潛在的快速致富騙局發出警報_外匯專題

如果某件事聽起來好得令人難以置信，那麼它通常就是真的。根據紐西蘭金融市場監管機構FMA的說法，這種久經考驗的真實市場說法可能適用於 Equity Budget，該公司承諾每天高達 7% 的「不切實際的回報」。此外，它缺乏適當的監管，也沒有被列入提供任何金融產品所需的國家金融服務提供商登記冊。

FMA 針對潛在的快速致富騙局發出警報

據Equity Budget官方網站稱，該公司已提供服務11年，並在紐西蘭境外開展業務。然而，FMA 警告散戶投資者，指出「它沒有在紐西蘭公司辦公室登記處上市。」

此外，根據紐西蘭監管機構的警告，Equity Budget「似乎不是在任何其他司法管轄區註冊的公司，也也不受其他國家金融監管委員會的監管」。

據稱，Equity Budget投資於農業、貨運和物流以及房地產專案，根據客戶選擇的「投資計畫」級別，為他們提供保證的每日回報率。

通過投資 100 美元，交易者預計每日回報率為 4.1%，而投資 100,000 美元則可獲得 7% 的每日回報率。如果這個計畫屬實，投資者可以在 120 天（最長投資期限）後在他們的帳戶中積累 840,000 美元。聽起來好得令人難以置信，對吧？

FMA警告稱，Equity Budget提供「回報不切實際的管理投資計畫，但未在紐西蘭提供金融產品所需的金融服務提供商註冊處註冊。」

潛在欺詐性公司的運作帶有快速致富計畫的特徵，指的是承諾在短時間內幾乎不需要投資、努力或風險的情況下獲得大量資金的策略。

FMA 的其他警告

FMA一直在積極打擊金融欺詐，保護投資者免受各種詐騙。近日，監管機構果斷行動，吊銷了持牌股權公司Equitise Pty Ltd的金融服務牌照。該公司自2014年以來一直是持牌股權服務提供商，因其嚴重違反市場服務持牌義務，未能達到法定要求。此外，FMA警告投資者注意AxonExchange，這是一個可疑的加密貨幣交易所騙局。

與冒充者相關的詐騙，特別是虛假產品披露聲明欺詐的興起，已成為 FMA 日益關注的問題。僅2023年一年，監管機構就針對涉嫌投資詐騙和冒充網站發佈了82條警告，針對未註冊企業發佈了22條警告。

此外，FMA 還發現了一種新趨勢，即詐騙者冒充其他監管機構（例如英國金融行為監管局）來針對紐西蘭居民。( 延伸閱讀：比利時監管機構：警惕騙子冒充FSMA員工實施資金追回詐騙 )

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