證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2020年8月22日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺自稱是一家外匯經紀商,Union Bazaar Limited受塞浦路斯CySEC 124/10和伯利茲IFSC的監管,Union Bazaar UK Ltd受英國FCA 668417的監管,Union Bazaar Pty Ltd受澳洲ASIC 231490的監管,平臺提供股票、外匯、加密貨幣、基金、差價合約等金融衍生品交易服務。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
經查詢,塞浦路斯CySEC 124/10對應公司名稱為ORBEX Ltd,登記網址為www.orbex.com.cy。在伯利茲FSC(即IFSC)的授權服務提供商列表中未查詢到Union Bazaar Limited。
查詢英國FCA 668417對應公司名稱為Peter Charles Ray,登記網址為enigmacarandvansales.com。查詢澳洲ASIC 231490也無任何結果,綜上所述,此平臺是虛假冒充受多個監管的平臺。
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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