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匯豐銀行面臨雙重困境:洗錢調查與利潤暴跌

該集團披露,二季度收益不及預期。與此同時,旗下瑞士私人銀行部門因涉嫌洗錢,正接受瑞士和法國兩國執法機構聯合調查。

2025-08-01 09:18:34

印度圍剿OctaFX:關聯公司繳320萬盧比和解,反洗錢調查仍在繼續

據稱,這家在印度證券交易委員會 (SEBI) 注冊的公司以全球 OctaFX 品牌在印度從事未注冊的外匯交易業務。

2025-07-23 10:31:29

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近日,數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部(DSI)總部抗議,要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。