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杜絕外匯詐騙 英國FCA親授教戰守則

杜絕外匯詐騙 英國FCA親授教戰守則

2020-10-13 15:05:03

德國BaFin是否監管中國客戶？

如題德國BaFin是否監管中國客戶？還是只監管本國客戶？

2019-04-17 19:06:49

盛寶銀行因反洗錢不力在丹麥被罰款近5000萬美元

丹麥金融監管局近日對盛寶銀行處以3.13億丹麥克朗（約合4970萬美元）的行政罰款。這是該行近年來收到的最大一筆罰單，原因系其反洗錢工作存在系統性缺陷。

2026-01-27 09:44:10

Moomoo因期權報告缺失被FINRA罰款12.5萬美元

Moomoo Financial Inc.（前身為Futu Inc）已與美國金融業監管局（FINRA）達成和解，同意支付12.5萬美元罰款。

2025-12-11 13:50:33

盈透證券因數據披露違規被FINRA處以15萬美元罰款

根據FINRA的調查結果，在2017年12月至2022年3月的近五年時間里，盈透證券存在一項持續性違規行為：未向未訂閱實時市場數據服務的客戶提供完整、統一的市場信息顯示。

2025-11-03 09:45:29

FINRA提議廢除日內交易2.5萬美元門檻，待SEC定奪

該提案目前尚處于規則制定的早期階段，FINRA下一步須將其正式遞交至美國證券交易委員會（SEC）。

2025-09-26 09:23:15

盛寶銀行法國因系統遷移違規被罰100萬歐元，波及5.5萬客戶

此次重罰的核心導火索是2020年底一次失敗的系統遷移。當時，盛寶銀行在短短兩個周末內，將數萬客戶賬戶從被收購的BinckBank法國分支遷移至自有平臺。

2025-07-21 09:35:36

FCA去年嚴厲打擊近2萬起誤導性金融廣告，較2023年數量翻倍

FCA發布的數據顯示，2024年全年共對近20,000條誤導性金融促銷廣告採取行動，包括撤回或強制修改，較2023年數量翻倍。

2025-02-08 11:26:35

因系統缺陷致員工隱瞞了超400筆虛假交易，MBL被FCA罰款1300萬英鎊

英國金融行為監管局（FCA）對麥格理銀行有限公司倫敦分行（MBL）處以 1300 萬英鎊罰款，原因是該行存在嚴重失誤，允許其一名員工記錄了超過 400 筆虛假交易。

2024-11-27 15:17:04

2023年FCA打擊誤導性廣告和促銷活動，同比增長16.6%

2023年，英國金融行為監管局（FCA）撤銷或修改了10008條金融廣告和促銷活動，與2022年相比，這一數據同比增長16.6%。

2024-02-20 15:05:35

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Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

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