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泰國SEC加大力度打擊無牌加密貨幣運營商

1月12日，該監管機構針對五名個人提出高調刑事指控，指控其涉嫌運營未獲許可的數字資產服務，特別是針對Worldcoin的無牌照推廣與交易。

2026-01-13 16:03:58

涉案1400萬美元！美國SEC起訴多家加密平台及俱樂部運營投資騙局

這些平台宣稱自己持牌合規，實際卻虛構證券型代幣發行項目與空殼公司，并以阻止提款、收取欺詐性預付費用等手段侵吞資金。

2025-12-24 16:16:07

菲律賓證監會強化金融教育以應對投資詐騙

建議民眾在投資前，務必核實公司的SEC主體注冊與次級牌照，這是識別騙局的第一步。

2025-11-20 14:16:26

泰國SEC：九月投資詐騙舉報熱線來電激增，達1500余起

泰國證券交易委員會（SEC）近日發布數據顯示，其投資詐騙舉報熱線在九月份異常繁忙，接聽來電超過1500個，較八月份激增一倍。

2025-11-03 13:55:52

FINRA提議廢除日內交易2.5萬美元門檻，待SEC定奪

該提案目前尚處于規則制定的早期階段，FINRA下一步須將其正式遞交至美國證券交易委員會（SEC）。

2025-09-26 09:23:15

SEC 指控伊隆·馬斯克在Twitter收購中涉嫌證券欺詐

美國證券交易委員會表示，馬斯克在全面收購 Twitter 之前並沒有公開承認自己已持有該公司 5% 的股份，從而節省了至少 1.5 億美元」。

2025-01-16 16:16:52

全球監管機構加強打擊數字資產詐騙

大西洋兩岸的當局加大了對數字資產詐騙、欺詐和龐氏騙局的全球打擊力度，美國證券交易委員會（SEC）首次對愛情騙子採取行動，而德國當局關閉了近 50 家數字資產交易所。

2024-09-30 16:19:53

美國 SEC 對多方發起加密投資詐騙指控

美國證券交易委員會（SEC）分別對五家實體和三名個人提起了與兩起不同投資詐騙相關的指控，這些詐騙涉及虛假的加密貨幣交易平台NanoBit和CoinW6。

2024-09-19 10:51:22

SEC 指控 NovaTech 實施 6.5 億美元龐氏騙局

美國SEC指控NovaTech Ltd實施欺詐計畫，從全球 20 多萬投資者（包括許多海地裔美國人）手中籌集了超過 6.5 億美元的加密資產。

2024-08-16 15:08:37

美國證券交易委員會指控17人參與3億美元加密貨幣龐氏騙局

美國證券交易委員會（SEC）指控17人涉嫌參與一項3億美元的龐氏騙局，該騙局主要針對美國以及其他兩個國家的拉丁裔投資者。

2024-03-21 13:13:59

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