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證據1:域名調查結果

描述:

平臺域名成立時間為2020年8月20日。

域名查詢截圖如下:

證據2:宣稱所受監管

描述:

該平臺宣稱可提供外匯、能量、股票、指數、貴金屬和期貨等交易服務,并宣稱CARDINAL LIMITED,受CySEC監管,許可號為06723714;Cardinal Fx Trade INTL Limited,由VFSC監管,注冊號為 14595;Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,受FSCA監管,許可證號為:46675。

同時提到了多個監管機構,但未明確說明有受其監管,平臺官網截圖如下:

證據3:監管調查結果

描述:

平臺提供的塞浦路斯CySEC監管號06723714并不符合該機構的監管號格式,我們以公司名稱CARDINAL LIMITED查詢,查無相關信息。

查詢結果如下:

接著我們再至瓦努阿圖VFSC以監管號14595查詢,對應公司為PRIMUS MARKETS INTL LIMITED,并非平臺宣稱的Cardinal Fx Trade INTL Limited,且沒有具體網址無法核實。

查詢結果如下:

最后我們至南非FSCA以監管號46675查詢,對應公司為PRIMUS AFRICA (PTY) LTD,并非平臺宣稱的Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,且沒有具體網址無法核實。

查詢結果如下:

此外,西班牙國家證券市場委員會CNMV也曾針對該平臺提出警告,標示為未授權的公司。

查詢結果截圖如下:

塞普路斯CySEC也將此平臺列入警示名單中,請遠離!

警示截圖如下:


證據4:交易軟件調查結果

描述:

軟件不詳。

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