證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2020年8月20日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱可提供外匯、能量、股票、指數、貴金屬和期貨等交易服務,并宣稱CARDINAL LIMITED,受CySEC監管,許可號為06723714;Cardinal Fx Trade INTL Limited,由VFSC監管,注冊號為 14595;Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,受FSCA監管,許可證號為:46675。
同時提到了多個監管機構,但未明確說明有受其監管,平臺官網截圖如下:
證據3:監管調查結果
平臺提供的塞浦路斯CySEC監管號06723714并不符合該機構的監管號格式,我們以公司名稱CARDINAL LIMITED查詢,查無相關信息。
查詢結果如下:
接著我們再至瓦努阿圖VFSC以監管號14595查詢,對應公司為PRIMUS MARKETS INTL LIMITED,并非平臺宣稱的Cardinal Fx Trade INTL Limited,且沒有具體網址無法核實。
查詢結果如下:
最后我們至南非FSCA以監管號46675查詢,對應公司為PRIMUS AFRICA (PTY) LTD,并非平臺宣稱的Cardinal Fx Trade Africa(Pty)Ltd,且沒有具體網址無法核實。
查詢結果如下:
此外,西班牙國家證券市場委員會CNMV也曾針對該平臺提出警告,標示為未授權的公司。
查詢結果截圖如下:
塞普路斯CySEC也將此平臺列入警示名單中,請遠離!
警示截圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳。
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