證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年2月24日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易服務,公司名稱HOOLY GLOBAL LIMITED,受美國NFA 0541234及美國MSB監管。
平臺宣稱截圖如下:
證據3:監管調查結果
我們在美國MSB查無該公司信息,且美國MSB不監管金融衍生品;在美國NFA輸入證號0541234,查到的登記名稱MAX HOLDEN SCHREIBER,核準公司名稱TREDAS LLC,和平臺名稱不符。
調查結果如下:
此外,通過下載該平臺軟件,其公布的位置信息位于英國,我們在英國工商頁有查到該公司信息,但有注冊不代表受監管,在英國FCA查無資料,顯然該平臺無任何監管。
調查結果如下:
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