證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2021年7月23日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱Finantia是一家全球領先的在線外匯/差價合約交易服務提供商,由來自圣文森特和格林納丁斯的Finantia TX Limited和來自英國的Finantia TX (UK) Limited共同經營,注冊號為26296 BC 2021。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們在英國工商局和英國FCA監管局有查詢到一家FINANTIA UK LIMITED,登記網址為www.finantia.com,網址不一致。
查詢結果如下:
2022年10月11日新增核查如下
平台宣稱最新持有美國MSB牌照,由具有權威的FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局)監管並頒發的金融牌照,MSB註冊號31000225606871 ,另也有加拿大牌照以及聖文森特的法律配合監管。
我們在美國MSB有查到對應的公司名稱,但美國FinCEN的業務權限為貨幣兌換業務,和聖文森特FSA同樣不監管金融衍生品,不具監管效力,請勿在此平台入金交易。
調查結果如下:
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