證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2021年10月1日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、貴金屬、加密貨幣等交易服務,網頁中標示公司注冊于澳大利亞,受澳大利亞FSA許可,證號SD037,以及Tradingmasterclass77™是TopFX Ltd的商品名,公司注冊于塞浦路斯,受塞浦路斯CySEC 138/11許可。
平臺截圖如下:
證據3:監管調查結果
請注意,澳大利亞的監管機構縮寫為ASIC,該平臺在網頁中標示的的FSA圖示為塞舌爾國旗,我們在塞舌爾FSA及澳大利亞ASIC皆查無對應的公司信息。
調查結果如下:
在塞浦路斯CySEC查詢證號138/11,對應的公司確實是TopFX Ltd,但批準域名www.topfx.com;www.fondex.com,不包含Tradingmasterclass77平臺網址,顯然該平臺是虛假宣傳及冒充監管。
調查結果如下:
此外,該平臺已被塞浦路斯CySEC列入警示,請遠離!
警示圖如下:
2022年8月19日新增塞舌爾FSA警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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