證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2021年6月9日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品、加密貨幣等交易,由Trade Defi Trading Services LLC提供產品服務,公司注冊于圣文森特。在網頁中的法規信息頁中標示多家監管機構圖示及名稱,但未說明平臺是否受其監管,另一網頁則標示INTERNATIONAL TRUST SERVICE LIMITED受伯利茲IFSC監管,但同樣未說明該公司和平臺的關連性。
平臺截圖如下:
證據3:監管調查結果
我們在圣文森特FSA查無對應的公司名稱,且圣文森特FSA不監管金融衍生品。
調查結果如下:
在伯利茲FSC(更名前為IFSC)僅有查到INTERNATIONAL TRUST SERVICES LIMITED,登記網址http://www.offshorebelize.com/,和Trade Defi平臺標示的公司名稱及網址皆不符,顯然Trade Defi平臺是虛假宣傳,無任何監管。
調查結果如下:
此外,該平臺已被不列顛哥倫比亞BCSC列入警示,請遠離!
警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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