證據1:域名調查結果
平臺域名成立時間為2022年11月10日。
域名查詢截圖如下:
證據2:宣稱所受監管
該平臺宣稱提供外匯、股指、商品等交易服務,由NBI Investments Limited運營,并獲得英國FCA、澳大利亞ASIC、南非FSCA許可。
平臺宣稱如下:
證據3:監管調查結果
我們在澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)及南非金融部門行為監管局(FSCA)皆查無資料。
調查結果如下:
在英國金融行為監管局(FCA)有查到對應的公司名稱,但該公司已于12月29日申請牌照注銷中,且登記郵箱l.lisanskaya@nbinvest.com,網址核實為http://www.nbinvest.com/,和NBI Markets平臺信息不符,顯然是冒充監管。
調查結果如下:
此外,該平臺非法提供金融服務,已被意大利金融市場監管局(CONSOB)列入警示,請遠離!
警示圖如下:
2023年2月4日新增塞浦路斯證券和交易委員會(CySEC)警示圖如下:
證據4:交易軟件調查結果
軟件不詳
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