Provident Capital Trade_虛假外匯交易平臺

證據1：域名調查結果

描述：

平臺域名成立時間為2023年8月8日。

域名查詢截圖如下：

證據2：宣稱所受監管

描述：

該平臺宣稱提供外匯、股指、期貨等差價合約交易服務，有塞浦路斯證券和交易委員會(CySEC)的完全許可和監管，許可證號124/10，并根據MiFID指令在以下監管機構注冊，包含Provident Capital Trade Limited受伯利茲金融服務委員會(IFSC)許可、Provident Capital Trade UK Ltd受英國金融行為監管局(FCA)許可、Provident Capital Trade Pty Ltd受澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)許可。

平臺宣稱如下：

證據3：監管調查結果

描述：

我們在塞浦路斯CySEC查到的對應名稱為ORBEX Ltd，登記網址www.orbex.com.cy；在英國FCA的對應名稱為Trading Point of Financial Instruments UK Limited，登記網址http://www.trading.com/uk/；在澳大利亞ASIC的對應名稱為TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD，經澳大利亞afca核實網址為www.trading-point.coｍ，以上皆和Provident Capital Trade平臺的信息不符，而伯利茲FSC(現已更名) 則查無資料，顯然該平臺冒用了多個牌照，根本不受監管，請勿入金交易。

調查結果如下：