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涉萬億奈拉龐氏騙局,尼日利亞SEC訴請法庭凍結CBEX資產

SEC近日向投資與證券法庭(IST)提出申請,要求凍結加密貨幣交易平臺CBEX及其余25名被告在全國所有商業銀行及金融機構開設的賬戶,并沒收其利用所募資金購置的房產與其他資產。

2025-12-13 09:11:52

栽了!三名泰國女子充當跨國「殺豬盤」洗錢黑手,涉案60億泰銖

泰國警方近日成功逮捕了三名涉嫌參與尼日利亞愛情詐騙團伙的泰國女子,她們被控協助該團伙洗錢、管理資金賬戶并提取現金,使受害者損失超60億泰銖。

2025-11-04 08:55:03

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日,數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部(DSI)總部抗議,要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。