涉萬億奈拉龐氏騙局，尼日利亞SEC訴請法庭凍結CBEX資產

尼日利亞證券交易委員會（SEC）近日向投資與證券法庭（IST）提出申請，要求凍結加密貨幣交易平臺Crypto Bridge Exchange（CBEX）及其余25名被告在全國所有商業銀行及金融機構開設的賬戶，并沒收其利用所募資金購置的房產與其他資產。此前，尼日利亞SEC曾警告公眾不要參與CBEX及其關聯公司的任何投資活動。

法庭已于本周二正式受理此案，案名為“SEC及其他原告訴CBEX及其他25名被告”。由于CBEX及相關被告未出庭，法庭已決定通過全國性報刊公告方式通知聽證，以推進司法程序。

據尼日利亞SEC提交的文件，CBEX并未在該國注冊，其以“30天內獲得100%回報”為誘餌向公眾募集資金的行為，已違反《2025年投資與證券法》。該平臺于2024年7月在尼日利亞上線，通過網站與移動應用運營，宣稱借助“先進人工智能技術”實現高額加密資產收益，并承諾用戶在40至45天的鎖倉期后可獲高達100%的回報。

SEC在文件中進一步指出，香港證監會早在2024年4月已發布警示，指出CBEX為可疑虛擬資產公司，且其名稱與一家合法中國機構相似，涉嫌誤導公眾。

這一龐氏騙局最終于2025年4月崩盤，初步估計造成損失超過1.3萬億奈拉（約合8億美元）。同月，尼日利亞SEC曾公開聲明，強調CBEX未獲其注冊或認可，并表示將與執法部門合作，對該平臺及其關聯方與推廣人員采取“適當執法行動”。

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