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涉萬億奈拉龐氏騙局，尼日利亞SEC訴請法庭凍結CBEX資產

SEC近日向投資與證券法庭（IST）提出申請，要求凍結加密貨幣交易平臺CBEX及其余25名被告在全國所有商業銀行及金融機構開設的賬戶，并沒收其利用所募資金購置的房產與其他資產。

2025-12-13 09:11:52

奈及利亞逮捕六名涉嫌推廣CBEX投資騙局嫌疑人

奈及利亞高等法院已批准逮捕六名涉嫌推廣欺詐性加密貨幣平台 CBEX 的嫌疑人，該平台被指控詐騙投資者10億奈拉（約合62萬美元）。

2025-04-28 13:12:45

CBEX爆雷細節深挖：承諾月收益率100%、利用EFCC等證書欺騙60萬投資者

隨著當局調查的深入，關於龐氏騙局CBEX的發起人如何說服數十萬投資者將資金投入交易平台的更多細節已經浮出水面。

2025-04-23 11:58:58

CBEX平台爆雷？肯亞用戶帳戶一夜清零還被催收「驗證金」

大批使用熱門加密貨幣及外匯交易平台CBEX的投資者遭遇帳戶清零，畢生積蓄化為烏有。

2025-04-18 11:51:34

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年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。