奈及利亞逮捕六名涉嫌推廣CBEX投資騙局嫌疑人

奈及利亞高等法院已批准逮捕六名涉嫌推廣欺詐性加密貨幣平台 CBEX 的嫌疑人，該平台被指控詐騙投資者10億奈拉（約合62萬美元）。

阿布賈聯邦高等法院授權尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）拘留這六名嫌疑人。據報導，他們通過旗下公司ST Technologies International Limited宣傳並招攬投資者參與 CBEX 的投資。截至發稿時，這些嫌疑人尚未被拘留。

本月早些時候，CBEX用戶因無法提取資金而爆發不滿。抗議升級為現實衝突，投資者襲擊了該公司在伊巴丹的辦公室，並搬走辦公設備以試圖挽回損失。

此案是奈及利亞當局對加密貨幣交易所及其代表採取的一系列行動中的最新一起。今年2月，奈及利亞官員拘留了兩名到訪該國的幣安高管，當時他們正就公司的運營問題進行討論。目前，奈及利亞對幣安的訴訟仍在進行中。美國公民、幣安前高管 Tigran Gambaryan 因逃稅和洗錢指控被奈及利亞當局拘留八個月，隨後被移交給美國。

當局指控這家全球最大的加密貨幣交易所加劇了該國的貨幣危機，政府官員將幣安的運營與奈及利亞奈拉的波動聯繫起來。

奈及利亞聯邦稅務局（FIRS）於今年2月提起訴訟，聲稱幣安拖欠20億美元稅款，並應承擔795億美元的損害賠償責任，指控其運營扭曲了奈拉匯率並損害了當地經濟。該機構還聲稱，幣安在奈及利亞具有「重大經濟存在」，因此需繳納2022年和2023年的企業所得稅。此外，FIRS還要求對未繳稅款處以每年近37%的罰款和利息。

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