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全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

2020-02-14 11:00:17

「新舊」詐騙手法並行！巴克萊銀行揭露詐騙新動向

據巴克萊銀行最新分析，當前詐騙活動呈現兩種明顯趨勢：涉及高額資金的“投資詐騙”占比顯著上升，同時傳統短信詐騙手法也再度活躍。

2026-01-10 08:58:34

Meta平台投資騙局猖獗，占香港64億詐騙損失近四成

在今年前十個月錄得的64.3億港元詐騙總損失中，近四成竟源自Facebook、Instagram及WhatsApp等Meta旗下平臺。

2025-12-23 10:20:51

騙走同胞10億泰銖后潛逃？中國籍嫌疑人在泰國機場落網

12月16日，泰國移民部門在素萬那普國際機場成功拘留一名中國籍男子黃某。該男子因涉嫌參與一起涉案金額高達10億泰銖的投資詐騙案件，此前已被列入國際刑警組織通緝名單。

2025-12-18 17:08:44

26歲加拿大卡車司機變身“投資大神”，詐騙3億后被捕

近日，26 歲的加拿大男子內森·高文（網名 Gray）因涉嫌操控4200萬美元（約3億元人民幣）的跨國投資詐騙平臺，于前日（12月10日）在英國倫敦被捕。

2025-12-12 18:12:41

迪拜BlueChip詐騙案調查擴大 寶萊塢影星與摔角巨星被傳喚

印度警方已將調查范圍擴大至曾參與該公司宣傳活動的公眾人物，寶萊塢影星Sonu Sood與印度裔美國職業摔角手“巨人卡里”Dalip Singh Rana已被正式傳喚。

2025-12-10 17:05:15

涉資超億美元，迪拜「BlueChip」詐騙案主犯在印度被捕

潛逃18個月后，涉嫌主導阿聯酋大型投資詐騙集團BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓獲。

2025-12-08 10:45:51

菲律賓證監會強化金融教育以應對投資詐騙

建議民眾在投資前，務必核實公司的SEC主體注冊與次級牌照，這是識別騙局的第一步。

2025-11-20 14:16:26

韓國警方破獲特大投資詐騙案 涉案245億韓元118人落網

該犯罪團伙以“未上市公司即將上市”為幌子，搭建虛假投資平臺，在短短半年內詐騙284名受害者，涉案總金額高達245億韓元。

2025-11-19 15:33:27

殺熟？泰國娛樂圈大瓜！兩明星被同行“窩里騙”損失200萬泰銖

近日，泰國演藝圈曝出一樁投資詐騙丑聞，兩名泰國新生代藝人公開曝光了這起涉案金額高達近200萬泰銖

2025-11-07 09:00:56

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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