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全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

2020-02-14 11:00:17

栽了！三名泰國女子充當跨國「殺豬盤」洗錢黑手，涉案60億泰銖

泰國警方近日成功逮捕了三名涉嫌參與尼日利亞愛情詐騙團伙的泰國女子，她們被控協助該團伙洗錢、管理資金賬戶并提取現金，使受害者損失超60億泰銖。

2025-11-04 08:55:03

泰國SEC：九月投資詐騙舉報熱線來電激增，達1500余起

泰國證券交易委員會（SEC）近日發布數據顯示，其投資詐騙舉報熱線在九月份異常繁忙，接聽來電超過1500個，較八月份激增一倍。

2025-11-03 13:55:52

FCA警示差價合約兩大陷阱：「專業客戶」騙局與金融網紅虛假承諾

FCA發現，一些公司采用高壓推銷話術，鼓動零售投資者將自己申報為“專業投資者”。一旦投資者被歸類為“專業”身份，他們將自動失去一系列專為普通大眾設立的強力保護。

2025-10-31 09:21:32

印尼反詐中心：詐騙損失達7萬億印尼盾，日均受理報案874起

為應對危機，OJK已迅速采取行動，成功凍結了3768億印尼盾的涉案資金，并對94,344個涉嫌詐騙的賬戶實施了凍結。

2025-10-25 09:04:55

FCA嚴打內幕交易一名顧問被罰逾10萬英鎊并禁業

涉內幕交易案，英國FCA禁止顧問從業并處以100,281英鎊罰款。

2025-10-24 10:10:46

黃金投資新熱土，暗藏哪些新風險？

近期，金價持續飆升，吸引了大量投資者將目光投向“數字黃金”。然而，這股投資熱潮也被不法分子盯上，他們利用虛假平臺和欺詐手段，讓不少投資者蒙受了慘重損失。

2025-10-22 10:20:12

印度詐騙團伙假借慈善與AI外匯之名，卷走1.4億盧比

犯罪團伙假借“慈善信托”之名，通過構建虛假外匯投資平臺，騙取超過150名投資者高達1.4億盧比。

2025-10-14 11:42:06

誰都可能上當！揭秘詐騙背后的心理陷阱與自保之道

對自己識破騙局的能力過于自信，反而會成為最大弱點。這種心態讓人低估風險，忽略警示信號。

2025-10-05 09:08:44

71歲退休公務員墮Vanakkam Malaysia投資騙局，痛失近90萬養老金

近日，一名馬來西亞瓜拉塔加努71歲的退休政府部門主管近日成為虛假投資平臺?“Vanakkam Malaysia”?的受害者，損失了525,000令吉（約887,250元人民幣）的個人積蓄

2025-10-08 09:21:53

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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