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搜尋結果約372條

全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

2020-02-14 11:00:17

印度停職女警涉嫌投資詐騙被捕，涉案金額超2億盧比

Sheela Mary利用自己警務人員的身份，在金奈市警察局內部大肆推廣投資計劃，說服多名同事及居住在警察宿舍的警員家屬投入大額資金。

2026-07-08 16:02:35

為什么受害者感覺到了不對勁，騙局還是能得逞？

近三分之一的詐騙受害者（30%）在受騙當時已察覺異常，但仍選擇了繼續操作。

2026-07-05 08:46:17

跨境聯合行動搗毀2億港元投資詐騙團伙，69人被捕

近日，香港警方聯合內地執法部門成功搗毀一個跨境投資詐騙及洗錢犯罪集團，涉案金額逾2億港元，共逮捕69人。

2026-06-24 16:10:29

車禍炸出“太子集團”中國籍副首腦！家中搜出武器炸藥，牽出8.15億黑錢，5.83億資產被查扣

一場交通事故，意外揭開了一起8.15億的特大跨境詐騙案件。

2026-06-15 17:47:28

涉案超4.6億歐元、波及30多國：FX Winning主腦被捕，受害者過萬！

FX Winning曾以外匯、加密貨幣投資為噱頭，向全球投資者承諾高額回報。西班牙國民警衛隊調查顯示，該組織涉嫌詐騙金額超過4.6億歐元（約36億元人民幣），在約30個國家開展業務，受害者人數或高達1.5萬人

2026-06-04 18:12:14

FCA警告足球俱樂部：警惕無授權金融公司的贊助陷阱

FCA近日發出警示：一批未經授權的公司——包括加密貨幣平臺和各類交易網站——正打著足球俱樂部贊助的旗號，將目標對準了毫不知情的球迷。

2026-06-04 10:42:26

韓中犯罪團伙利用語音釣魚、投資詐騙洗錢1170億韓元，警方抓獲149人

一個由韓國人和中國人組成的跨國犯罪團伙，通過語音釣魚（voice phishing）、投資詐騙等手段騙取資金，并利用借名賬戶洗錢約1170億韓元（約合人民幣6億元），近日被韓國警方大規模抓獲。

2026-05-21 09:03:54

日股創新高，騙子也在「創新高」：日本警方緊急預警投資騙局

日本警方指出，股市繁榮時期，不法分子尤其容易利用人們“不想錯過行情”的心理下手。那些承諾“超高回報”“穩賺不賠”的網絡廣告，絕大多數都是陷阱。

2026-05-11 14:33:03

“中戰華信”314億大案：主犯判無期，61億損失能追回多少？

劉必安特大非法集資案造成投資參與人經濟損失高達61億元，影響極其惡劣。案件曝光后，不少投資者最關心的問題是：錢還能追回來嗎？

2026-04-28 18:41:45

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

全球投資詐騙盛行 投資人慎防炒匯騙局

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