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全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

全球投資詐騙盛行　投資人慎防炒匯騙局

2020-02-14 11:00:17

26歲加拿大卡車司機變身“投資大神”，詐騙3億后被捕

近日，26 歲的加拿大男子內森·高文（網名 Gray）因涉嫌操控4200萬美元（約3億元人民幣）的跨國投資詐騙平臺，于前日（12月10日）在英國倫敦被捕。

2025-12-12 18:12:41

迪拜BlueChip詐騙案調查擴大 寶萊塢影星與摔角巨星被傳喚

印度警方已將調查范圍擴大至曾參與該公司宣傳活動的公眾人物，寶萊塢影星Sonu Sood與印度裔美國職業摔角手“巨人卡里”Dalip Singh Rana已被正式傳喚。

2025-12-10 17:05:15

涉資超億美元，迪拜「BlueChip」詐騙案主犯在印度被捕

潛逃18個月后，涉嫌主導阿聯酋大型投資詐騙集團BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓獲。

2025-12-08 10:45:51

菲律賓證監會強化金融教育以應對投資詐騙

建議民眾在投資前，務必核實公司的SEC主體注冊與次級牌照，這是識別騙局的第一步。

2025-11-20 14:16:26

韓國警方破獲特大投資詐騙案 涉案245億韓元118人落網

該犯罪團伙以“未上市公司即將上市”為幌子，搭建虛假投資平臺，在短短半年內詐騙284名受害者，涉案總金額高達245億韓元。

2025-11-19 15:33:27

殺熟？泰國娛樂圈大瓜！兩明星被同行“窩里騙”損失200萬泰銖

近日，泰國演藝圈曝出一樁投資詐騙丑聞，兩名泰國新生代藝人公開曝光了這起涉案金額高達近200萬泰銖

2025-11-07 09:00:56

栽了！三名泰國女子充當跨國「殺豬盤」洗錢黑手，涉案60億泰銖

泰國警方近日成功逮捕了三名涉嫌參與尼日利亞愛情詐騙團伙的泰國女子，她們被控協助該團伙洗錢、管理資金賬戶并提取現金，使受害者損失超60億泰銖。

2025-11-04 08:55:03

泰國SEC：九月投資詐騙舉報熱線來電激增，達1500余起

泰國證券交易委員會（SEC）近日發布數據顯示，其投資詐騙舉報熱線在九月份異常繁忙，接聽來電超過1500個，較八月份激增一倍。

2025-11-03 13:55:52

FCA警示差價合約兩大陷阱：「專業客戶」騙局與金融網紅虛假承諾

FCA發現，一些公司采用高壓推銷話術，鼓動零售投資者將自己申報為“專業投資者”。一旦投資者被歸類為“專業”身份，他們將自動失去一系列專為普通大眾設立的強力保護。

2025-10-31 09:21:32

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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