歐盟多國聯合行動搗毀一跨國詐騙集團，涉案金額超300萬歐元_外匯專題

近日，一個橫跨多國的有組織犯罪集團（OCG）被成功搗毀。該集團通過搭建虛假線上投資平台，誘騙全球100多名受害者，涉案金額超過300萬歐元。此次行動由德國、賽普勒斯、阿爾巴尼亞、英國和以色列警方聯合開展，並得到歐盟刑事司法合作組織（Eurojust）和歐洲刑警組織（Europol）的全力支持。

詐騙手法揭秘

該犯罪團夥以「高回報、短期收益」為誘餌，吸引受害者向虛假投資平台注資。初期，受害者被引導投入少量資金，隨後詐騙分子偽造盈利數據，製造「穩賺不賠」的假像。緊接著，冒充「專業經紀人」的集團成員通過電話施壓，誘騙受害者追加投資。然而，這些資金從未進入真實市場，而是直接流入犯罪集團的錢包。

目前，官方已確認的受害者超過100人，但實際受騙人數可能更多。

案件最初由德國警方立案調查。一對夫婦報案稱，他們被虛假投資平台騙走全部積蓄。警方順藤摸瓜，鎖定了一個跨國犯罪網路。

2022年9月6日，警方在比利時和拉脫維亞展開突擊搜查，逮捕兩名嫌疑人，並查獲關鍵證據。這些證據幫助警方鎖定了另外七名集團成員，其中包括負責操控「詐騙呼叫中心」的核心人物。

2025年5月13日，警方再度出擊，在阿爾巴尼亞、賽普勒斯和以色列同步展開搜查行動，查獲大量電子設備、文件檔和現金。賽普勒斯一名嫌疑人被捕，或將引渡至德國受審。

由於案件涉及多國受害者，國際協作成為破案關鍵。Eurojust全程協調各國司法機構，確保調查高效推進；Europol則提供即時情報支持，並在以色列、阿爾巴尼亞和英國設立移動指揮中心，助力案件偵破。

德國：伊策霍地方法院檢察院（網路犯罪偵查部）、基爾地區刑事調查局

賽普勒斯：總檢察長辦公室、賽普勒斯警方、反洗錢小組（MOKAS）

阿爾巴尼亞：反腐敗和有組織犯罪特別檢察辦公室

英國：國家犯罪調查局（NCA）

以色列：國家網路犯罪調查局（LAHAV 433）

此次行動是歐盟「反犯罪威脅多學科平台」（EMPACT）的成果之一。該平台致力於打擊歐盟境內最嚴重的跨國犯罪，2022-2025年的重點目標之一正是金融詐騙和經濟犯罪。( 延伸閱讀：人工智能助力愛情詐騙活動在全球範圍內擴大 )

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