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搜尋結果約7條

涉跨國詐騙洗錢柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

歐盟多國聯合行動搗毀一跨國詐騙集團，涉案金額超300萬歐元

該集團通過搭建虛假線上投資平台，誘騙全球100多名受害者，涉案金額超過300萬歐元。

2025-05-15 14:18:49

每月狂攬1億歐元，700人冒充理財顧問：跨國詐騙帝國被端，主謀疑為知名黑客

該團伙以合法企業面貌運營，在多個國家設有約20個呼叫中心，雇傭超過700人偽裝成專業理財顧問，據估算鼎盛時期每月非法收入高達1億歐元。

2026-07-17 09:52:50

210名外籍詐騙嫌犯在巴淡島落網，專騙歐洲與越南投資者

這些嫌疑人分別來自三個國家：125人來自越南，84人來自中國，另有1人來自緬甸。

2026-05-10 09:07:11

橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。

2025-09-25 09:42:08

菲律賓警方破獲跨國外匯詐騙團伙逮捕兩名以色列主犯

調查顯示，該團伙主要瞄準加拿大、澳大利亞等國家的投資者。

2025-09-16 10:21:15

美起訴7人跨國投資詐騙團夥扣押2.14億美元涉案資金

七名來自馬來西亞和台灣的人員因涉嫌「哄抬和拋售」投資詐騙計畫的調查而在美國被起訴。

2025-03-26 11:34:38

熱點搜尋

匯豐投資詐騙犯，要繳保證金不然就扣著不給錢

匯豐投資的人說領100萬要先繳20萬的保證金，還裝委屈說是協商之後的價格，只要付了保證金之後就馬上可以提領資金。笑死了我自己的錢要領出還要銀行審核？還要財務同意？所有人都是一夥的詐騙犯

遇到詐騙的投資群組，用樂go計劃誘騙投資

新加入一個投資群組，裡面有講師說有7年多的操作經驗跟9年多的財富管理經理，總之就是講的很厲害，然後裡面有推出一個樂go計畫可以賺錢，只要一點本金投資就可以有非常高的獲利，看了很久真的很心動被說服先是投資了1萬多塊，但後面卻無法出金，這個是他

高級分析師帶單操作要我們下載的BaseHK是詐騙不能提領

自稱是高級分析師在群裡面分享加密貨幣，接著引導讓我們下載BaseHK，不斷地充值資金帶單操作盈利之後，當我要提領的時候，發現根本提領不了，這就是一個騙局，詐騙

涉跨國詐騙洗錢 柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查