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搜尋結果約9條

涉跨國詐騙洗錢柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。

2025-09-25 09:42:08

菲律賓警方破獲跨國外匯詐騙團伙逮捕兩名以色列主犯

調查顯示，該團伙主要瞄準加拿大、澳大利亞等國家的投資者。

2025-09-16 10:21:15

歐盟多國聯合行動搗毀一跨國詐騙集團，涉案金額超300萬歐元

該集團通過搭建虛假線上投資平台，誘騙全球100多名受害者，涉案金額超過300萬歐元。

2025-05-15 14:18:49

美起訴7人跨國投資詐騙團夥扣押2.14億美元涉案資金

七名來自馬來西亞和台灣的人員因涉嫌「哄抬和拋售」投資詐騙計畫的調查而在美國被起訴。

2025-03-26 11:34:38

大馬警方搗毀一跨國戀愛詐騙團伙，專盯中國受害者

據悉，該詐騙集團已使數十名中國受害者蒙受重大財產損失。

2026-01-05 10:06:49

假借戀愛誘騙投資俄籍詐騙頭目泰國落網

該嫌疑人被指控主導跨國投資詐騙集團，于兩年前以"戀愛投資"手段詐騙一名泰國商人。

2025-12-30 10:51:57

吉隆坡高檔公寓成跨國詐騙窩點！專騙中國、日本民眾

吉隆坡高檔公寓竟成跨國詐騙窩點！兩個分別以日本和中國民眾為目標的投資詐騙團伙，近日被當地警方一舉搗毀。

2025-09-30 16:19:02

電詐人員竟也掉坑「殺豬盤」！自投羅網牽出特大跨國詐騙案

誰能想到，專門在境外從事電信網絡詐騙的騙子，在騙人的同時自己也成了「殺豬盤」騙局的受害者。

2023-11-02 14:47:30

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匯友在假冒CXM希盟APP入金10萬元人民幣，一天盈利至80萬元，出金時卻告知銀行信息錯誤，需繳費賬戶資金的20%......

昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。

涉跨國詐騙洗錢 柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查