橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。行動由歐盟司法合作機構（Eurojust）協調，應西班牙與葡萄牙司法部門請求展開，目前已逮捕五名嫌疑人，其中包括案件主謀。

據悉，該詐騙團伙自2018年起長期運作，主要在德國、法國、意大利、西班牙等歐盟國家通過虛假線上投資平臺吸引投資者，承諾高額加密貨幣收益，實則將資金轉移至立陶宛銀行賬戶。投資者申請提現時，則被以各種名目索要額外費用，隨后平臺便關閉失聯。

本次聯合行動在西班牙、葡萄牙、意大利、羅馬尼亞及保加利亞同步展開，多國警方實施了搜查與資產凍結。Eurojust協助西班牙和立陶宛組建聯合調查組（JIT），推動信息共享與偵查協作。自2020年9月起，歐盟刑警組織（Europol）亦深度參與，派出加密貨幣專家赴葡萄牙協助查封涉案數字資產。

本次行動匯聚了各國檢察院、反腐部門、法院、有組織犯罪打擊單位、金融調查機構及多國警方力量，通過執行歐洲逮捕令、調查令與資產凍結令，實現了全鏈條司法打擊。

行業觀察人士指出，本案再次暴露了加密貨幣領域存在的安全漏洞與監管不足。詐騙分子持續利用投資者對數字貨幣的興趣，借助跨境運作與監管差異實施犯罪。此次執法也對經紀公司與金融服務商發出警示，需進一步加強客戶保護機制與合規監管，主動識別詐騙風險。

盡管本案中多名嫌疑人落網、資產被凍結，顯示出歐洲跨國協作的高效有力，但也反映出數字資產詐騙仍具隱蔽性與跨國性，防范此類犯罪仍需強化國際合作與法律銜接。