印度破獲5億盧比加密外匯詐騙案，傳銷式拉人頭、送地皮套路曝光
通過加密貨幣和外匯交易平臺“Bombitex Exchange”及“BMax Reality”，以高額月息、果阿旅游乃至勒克瑙住宅地塊為誘餌，累計騙取投資者約5億盧比。
2026-07-15 09:36:34
FBI 曝光加密貨幣詐騙新招：快遞員上門收現金
FBI近日發出警示，加密貨幣投資詐騙已升級出新的收錢方式——犯罪分子不再滿足于線上轉賬，而是直接派人上門，從受害者手中取走現金。
2026-06-20 09:29:52
投資者指控摩根大通協助實施3.28億美元加密貨幣詐騙
加州提起的一項集體訴訟指控摩根大通協助 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局，并聲稱該銀行無視了明顯的警告信號。
2026-03-13 14:51:23
越南籍女子因3億美元外匯詐騙案在泰國落網
泰國警方近日抓獲一名國際刑警組織通緝的越南籍女性詐騙嫌犯，其涉嫌通過加密貨幣及外匯投資騙局詐騙數千名受害者，涉案金額高達3億美元。
2025-05-27 09:52:26
人工智能驅動的加密貨幣詐騙激增，Bitget攔截1.5億次網絡威脅
Bitget 攔截了超過 1.5 億個惡意請求，識別出超過 13,000 個高風險 IP 地址，并幫助追回了 2025 年至 2026 年間與安全事件相關的 3230 萬美元。
2026-07-02 08:53:59
美國制裁柬埔寨參議員，指控其幕后操控加密貨幣詐騙中心
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）近日對柬埔寨參議員Kok An及其網絡中的28名個人與實體實施制裁，指控其運營專門誘騙美國人投資加密貨幣的“詐騙園區”。
2026-04-25 09:16:03
橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡
歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。
2025-09-25 09:42:08
27人落網！香港警方打掉一殺豬盤詐騙集團，涉案金額3.6億港元
據當地媒體報導，經過初步調查這個詐騙集團實施詐騙行為約 1 年，詐騙獲得的資金約為 3.6 億港元，受害者中既有香港本地人士，也有中國、台灣、新加坡和印尼的受害者。
2024-10-18 13:34:06
什麼是洗錢？它背後又是如何運作的？
洗錢是一種非法過程，使販毒或資助恐怖主義等犯罪活動產生的大量資金看起來是合法所得。
2024-03-18 15:07:11
交友詐騙又一起！在Ruibi的APP交易卻無法出金
台灣匯友爆料稱，被網友騙去Ruibi 的APP投資，入金跟提領則通過通過MAX APP，卻無法出金。
2023-05-15 10:40:04
