越南籍女子因3億美元外匯詐騙案在泰國落網

泰國警方近日成功抓獲一名國際刑警組織通緝的越南籍女性詐騙嫌犯，其涉嫌通過加密貨幣及外匯投資騙局詐騙數千名受害者，涉案金額高達3億美元。

30歲的 Ngo Thi Theu（又名“Ngo女士”）在曼谷Khlong Tan Nuea區的一家酒店內被泰國打擊犯罪部門（CSD）與移民局聯合逮捕。同時落網的還有兩名越南籍男性同伙，分別為38歲的Ta Dinh Phuoc和41歲的Trong Khuyen Trong，二人據信擔任 Ngo 的保鏢。

越南警方調查顯示，Ngo在該跨國詐騙集團中扮演核心角色，該團伙專門針對越南民眾，通過虛假的外匯及加密貨幣交易平臺實施投資詐騙。詐騙團伙以“高回報、低風險”為誘餌，承諾投資者每月可獲20%-30%的收益，并雇傭知名人士及網紅為其背書，營造項目合法的假象。

為擴大騙局影響力，該組織還在越南多地舉辦投資研討會，宣稱其平臺“穩賺不賠、回本迅速”，并通過發展下線抽傭的模式吸引更多人參與，形成典型的金字塔式傳銷結構。初期，受害者可提取少量資金以博取信任，但隨著投資金額增加，詐騙團伙便切斷聯系，卷款消失。據統計，此案受害者超過2600人。

越南當局透露，該詐騙集團由一名土耳其人主導，另有35名越南籍共犯協助運作。犯罪網絡在越南河內、胡志明市、峴港、會安等主要城市設立44個分支機構，雇傭員工超千人，甚至將業務擴展至柬埔寨金邊。

此次被捕的三人均因簽證逾期被泰國警方控制，目前已被移送至Khlong Tan警局。審訊中，Ngo承認參與詐騙活動，并供述大部分贓款已上交團伙頭目，其個人分得的部分則通過越南房地產交易洗白。

此外，Ngo在泰國藏匿期間仍持續通過越南的傀儡賬戶接收贓款，隨后利用在泰國的越南籍中間人以現金形式分批提取（每筆約100萬泰銖），企圖規避資金追蹤。

目前，泰國警方正協調越南方面辦理引渡程序，Ngo 將繼續羈押候審。