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印度破獲5億盧比加密外匯詐騙案，傳銷式拉人頭、送地皮套路曝光

通過加密貨幣和外匯交易平臺“Bombitex Exchange”及“BMax Reality”，以高額月息、果阿旅游乃至勒克瑙住宅地塊為誘餌，累計騙取投資者約5億盧比。

2026-07-15 09:36:34

泰國端掉外匯詐騙窩點24處，HFM等經紀商涉案

此次行動源于泰國央行接獲的多起投資者投訴，涉及的外匯經紀商包括QRS Global、HFM 、GOFX、Etherwealth等。

2026-06-22 16:40:39

印度執法局再對TP Global FX詐騙案提交補充指控書

印度執法局（ED）近日宣布，在對涉嫌大規模外匯交易詐騙的TP Global FX和IX Global平臺調查中取得新進展。該局已向特別法庭提交第三份補充指控書。

2026-02-05 15:43:11

銀行經理竟成外匯詐騙幫兇！印度警方摧毀一專業網絡詐騙團伙

令人關注的是，其中一名落網者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30歲）系孟買Sion地區一家合作銀行的客戶經理，涉嫌為詐騙團伙提供用于轉移資金的活躍銀行賬戶。

2026-02-04 14:39:07

六旬影視明星深陷外匯騙局被騙超1600萬盧比，提現不成反遭“洗錢”威脅

近日，印度一名65歲的影視演員在“外匯交易”騙局中被騙走高達1600萬盧比（約121萬元人民幣）。

2026-01-26 18:35:51

五星級酒店內實施外匯詐騙，印度警方逮捕31歲主謀

該犯罪團伙以五星級酒店為舞臺，通過偽造高凈值商人身份，以優惠匯率兌換外幣為誘餌實施詐騙，涉案金額高達數億盧比。

2025-12-09 11:04:19

菲律賓警方破獲跨國外匯詐騙團伙逮捕兩名以色列主犯

調查顯示，該團伙主要瞄準加拿大、澳大利亞等國家的投資者。

2025-09-16 10:21:15

紐約前警官因外匯詐騙獲刑三年涉案金額超400萬美元

一名前紐約市警察局警官因主導外匯交易欺詐計劃，導致20余名投資者損失超過400萬美元，近日被判處36個月監禁。

2025-09-13 08:44:03

印度執法局查封TP Global FX與IX Global外匯騙局涉案資產18.78億盧比

印度執法局查封TP Global FX與IX Global外匯騙局涉案資產18.78億盧比，累計查封金額逼近291億盧比。

2025-09-03 09:20:29

以色列商人在摩洛哥被捕涉巨額外匯詐騙德國投資者

德國檢方指控，約三年前，這名商人在以色列中部及多個東歐城市租用大型辦公場所，雇傭數十名員工假扮正規投資顧問，專門誘騙有意投資外匯的德國公民。

2025-07-21 17:10:21

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匯豐投資詐騙犯，要繳保證金不然就扣著不給錢

匯豐投資的人說領100萬要先繳20萬的保證金，還裝委屈說是協商之後的價格，只要付了保證金之後就馬上可以提領資金。笑死了我自己的錢要領出還要銀行審核？還要財務同意？所有人都是一夥的詐騙犯

遇到詐騙的投資群組，用樂go計劃誘騙投資

新加入一個投資群組，裡面有講師說有7年多的操作經驗跟9年多的財富管理經理，總之就是講的很厲害，然後裡面有推出一個樂go計畫可以賺錢，只要一點本金投資就可以有非常高的獲利，看了很久真的很心動被說服先是投資了1萬多塊，但後面卻無法出金，這個是他

高級分析師帶單操作要我們下載的BaseHK是詐騙不能提領

自稱是高級分析師在群裡面分享加密貨幣，接著引導讓我們下載BaseHK，不斷地充值資金帶單操作盈利之後，當我要提領的時候，發現根本提領不了，這就是一個騙局，詐騙