銀行經理竟成外匯詐騙幫兇！印度警方摧毀一專業網絡詐騙團伙

孟買網絡犯罪偵查部門近日成功破獲一起涉及多邦的外匯及股票投資詐騙案，抓獲三名犯罪嫌疑人，涉案金額高達562.7萬盧比。令人關注的是，其中一名落網者Saddam Ali Ejaz Ahmed（30歲）系孟買Sion地區一家合作銀行的客戶經理，涉嫌為詐騙團伙提供用于轉移資金的活躍銀行賬戶。目前三人已被拘留至1月31日，案件正在進一步調查中。

本案始于塔洛賈一名37歲環境顧問的報案。據其陳述，詐騙團伙通過Facebook主動聯系他，以高額回報為誘餌，引導他參與所謂的外匯交易。為騙取信任，對方還提供了一款能夠顯示“虛擬盈利”的手機應用程序，誘使受害人在2025年8月至11月期間，向多個指定銀行賬戶陸續轉賬。

當地警方通過技術手段追蹤資金流向展開調查后，先在Nalasopara逮捕了Salim Ahmed Sheikh（43歲），其供認以2萬盧比報酬將自己名下的銀行賬戶“出租”給同伙使用。隨后，警方在Dombivli抓獲另一名嫌疑人Mohammad Navil Harun（別名Monu，35歲），其交代的線索最終指向了在銀行任職的Saddam Ali Ahmed。據悉，Monu曾在孟買、塔納多地流竄，利用多部手機截獲驗證碼，協助完成非法轉賬。

警方在搜查中起獲大量涉案物品，包括17本支票簿、10張借記卡、26張手機SIM卡、3張阿德哈爾卡、數本銀行存折以及多部手機。目前，警方正全力追查該跨邦犯罪網絡的主謀，并尋找其他可能受害的投資者。

警方提醒公眾，對社交媒體上陌生人推介的投資計劃應保持警惕，轉賬前務必核實應用程序及平臺的真實性。