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涉萬億奈拉龐氏騙局，尼日利亞SEC訴請法庭凍結CBEX資產

SEC近日向投資與證券法庭（IST）提出申請，要求凍結加密貨幣交易平臺CBEX及其余25名被告在全國所有商業銀行及金融機構開設的賬戶，并沒收其利用所募資金購置的房產與其他資產。

2025-12-13 09:11:52

當「殺豬盤」披上「eToro」外衣：每一步都是算計！

你以為殺豬盤離你很遠嗎？當“完美戀人”遇上“穩賺投資”，一場精心編織的陷阱早已張開巨網。

2025-12-12 09:14:05

從「觀摩實盤」到半小時爆倉，匯友親述外匯代操盤騙局

外匯市場本就充滿風險，而將自己的資金安全寄托于網絡另一端未曾謀面的“大師”，無疑更是放大了這種風險。即使對方不是騙子，也無法保證其交易策略始終有效。

2025-12-11 09:15:03

92萬沒了！大馬會計師輕信日賺40%騙局，一月內連續轉賬35次

馬來西亞一名55歲女會計師因輕信“高回報股票投資計劃”，在一個多月內連續轉賬35次，最終發現投資平臺根本不存在。

2025-12-08 11:39:02

泰國女星Nana Rybena涉龐氏騙局被捕涉案逾1.9億泰銖

該案涉及17名受害人，損失金額累計超過1.9億泰銖（約合人民幣3700萬元）。

2025-12-05 09:26:07

冒用特朗普名義詐騙！泰國警方搗毀承諾「20倍回報」投資騙局

該團伙假冒美國前總統特朗普名義，以“尼日利亞石油基金”為幌子，承諾投資者可獲得高達20倍回報，最終導致15人受害。

2025-12-04 10:29:13

明星代言爆雷！印度知名演員涉百億盧比投資騙局遭CBI調查

寶萊塢知名演員Shreyas Talpade與Alok Nath因曾擔任涉事公司的品牌大使，被列入46名被告名單。

2025-12-01 16:59:58

證券從業者何以被騙2250萬？起底Enjoy Trader與Hero的精密騙局

上海的任先生是一位證券從業人員，他曾高度警惕并發現投資軟件后臺存在漏洞，卻最終抵押房產損失高達2250萬元。

2025-11-28 09:03:32

假借券商之名詐騙韓國團伙加密貨幣洗錢400億

犯罪團伙通過設立虛假股票交易平臺，騙取116名投資者共計超過620億韓元，其中逾420億韓元被轉換為加密貨幣進行隱匿轉移。

2025-11-26 15:08:55

銀行人員也中招！掉坑假冒CMIA Capital Partners投資騙局

警方調查發現，詐騙者使用的WhatsApp號碼為偽造，并非CMIA Capital Partners官方聯系方式。

2025-11-24 09:12:32

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。