印度執法局查封TP Global FX與IX Global外匯騙局涉案資產18.78億盧比

印度執法局（ED）加爾各答分區辦公室日前對涉嫌外匯交易騙局的TP Global FX和IX Global展開調查，并依據《2002年防止洗錢法》（PMLA）于2025年8月26日簽發臨時查封令，依法扣押價值18.78億盧比（約合人民幣1.6億元）的動產與不動產。

執法局表示，本次查封資產包括與涉案主體及個人關聯的多處公寓、住宅、商業房產、定期存款及共同基金。

此次調查源于加爾各答警方、馬哈拉施特拉邦警方及古吉拉特邦警方針對TP Global FX、IX Global、IX Academy、TM Traders、KK Traders等機構提起的多項刑事訴訟，案件涉及《印度刑法典》（IPC）多項條款。

印度儲備銀行（RBI）早前明確聲明，TP Global FX既未在央行注冊，也未獲得外匯交易授權。2022年9月，該平臺已被列入央行預警名單，央行曾警示公眾切勿使用未受監管的外匯交易網站。

執法局調查發現，Prasenjit Das與Tushar Patel等嫌疑人通過設立空殼公司網絡，以高額回報為誘餌吸引投資者參與外匯交易。該機構指控IX Global推廣者及影響力人物——特別是Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez——積極將TP Global FX宣傳為"首選經紀商"，從而誘導數千名會員通過其在線平臺投資。

調查人員指出，印度多地刑事訴訟均指控TP Global FX、IX Global、IX Academy及相關推廣者以提供高收益外匯投資為名實施公眾欺詐。

此前執法局已逮捕涉案人員Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das及Viraj Suhas Patil。

至此，本案累計查封、凍結及扣押資產總值已增至約291億盧比（約合人民幣25億元），包括現金、黃金、房地產、酒店設施、辦公場所、農業用地、車輛、加密貨幣及銀行賬戶資金。

該機構已向加爾各答特別法庭（PMLA）提交三份起訴意見書，官方表示將進一步推進調查。