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搜尋結果約8條

印度圍剿OctaFX：關聯公司繳320萬盧比和解，反洗錢調查仍在繼續

據稱，這家在印度證券交易委員會 (SEBI) 注冊的公司以全球 OctaFX 品牌在印度從事未注冊的外匯交易業務。

2025-07-23 10:31:29

印度執法部門再查獲 OctaFX 13億資產累計達29.6億盧比

孟買執法局（ED）在對未經授權的外匯交易平臺OctaFX的調查中，依法扣押了價值約13.145億盧比的資產，其中包括一艘名為"Cherry"的豪華游艇及西班牙多處住宅物業。

2025-07-05 08:29:12

印度執法局再對TP Global FX詐騙案提交補充指控書

印度執法局（ED）近日宣布，在對涉嫌大規模外匯交易詐騙的TP Global FX和IX Global平臺調查中取得新進展。該局已向特別法庭提交第三份補充指控書。

2026-02-05 15:43:11

OctaFX外匯騙局主謀西班牙落網，印度執法局查封逾238億加密資產

孟買執法局（ED）近日對涉嫌OctaFX外匯交易騙局發出臨時查封令，查獲價值約238.5億盧比（約合2.85億美元）的加密貨幣資產。該案主謀已在西班牙被捕。

2025-10-21 11:03:27

印度執法局查封TP Global FX與IX Global外匯騙局涉案資產18.78億盧比

印度執法局查封TP Global FX與IX Global外匯騙局涉案資產18.78億盧比，累計查封金額逼近291億盧比。

2025-09-03 09:20:29

OctaFX后又一輪風暴！印度當局突擊檢查Zara FX并凍結銀行賬戶

印度執法局（ED）突擊搜查了外匯和差價合約 (CFD) 經紀商 Zara FX（現稱為 Zarvista Capital Markets）的多個營業場所，并凍結了其銀行賬戶。

2025-08-12 11:09:10

印度執法局破獲十億盧比龐氏騙局涉及VIPS Group、Phoenix FX等多個平台

該詐騙團伙以 VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital 和 Phoenix FX 等多個名目運營。他們通過多層次營銷（MLM）模式、龐氏騙局結構

2025-06-24 11:15:10

印度執法局突擊搜查OctaFX外匯詐騙案查扣資產逾16億盧比

此次搜查行動查獲了多份關鍵證據文件和數字設備。根據本站此前報道，今年年初印度執法局（ED）已對涉及 OctaFX 的洗錢計劃展開調查。

2025-06-18 13:56:09

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