印度圍剿OctaFX:關聯公司繳320萬盧比和解,反洗錢調查仍在繼續
據稱,這家在印度證券交易委員會 (SEBI) 注冊的公司以全球 OctaFX 品牌在印度從事未注冊的外匯交易業務。
2025-07-23 10:31:29
印度執法部門再查獲 OctaFX 13億資產 累計達29.6億盧比
孟買執法局(ED)在對未經授權的外匯交易平臺OctaFX的調查中,依法扣押了價值約13.145億盧比的資產,其中包括一艘名為"Cherry"的豪華游艇及西班牙多處住宅物業。
2025-07-05 08:29:12
印度執法局破獲十億盧比龐氏騙局 涉及VIPS Group、Phoenix FX等多個平台
該詐騙團伙以 VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital 和 Phoenix FX 等多個名目運營。他們通過多層次營銷(MLM)模式、龐氏騙局結構
2025-06-24 11:15:10
印度執法局突擊搜查OctaFX外匯詐騙案 查扣資產逾16億盧比
此次搜查行動查獲了多份關鍵證據文件和數字設備。根據本站此前報道,今年年初印度執法局(ED)已對涉及 OctaFX 的洗錢計劃展開調查。
2025-06-18 13:56:09