印度執法部門再查獲 OctaFX 13億資產 累計達29.6億盧比

印度執法部門近日重拳出擊，針對非法外匯交易平台OctaFX展開的調查取得重大進展。孟買執法局（ED）依據《2002年防止洗錢法案》（PMLA），臨時扣押了與該平台相關的巨額資產，總值約13.145億盧比（約合新台幣4.46億元）。被扣押的資產中包括一艘豪華游艇及西班牙的住宅物業。

該行動是根據 2002 年《防止洗錢法》（PMLA）的規定采取的。 被扣押的資產屬于Pavel Prozorov，他被認定為OctaFX的幕后主謀。被扣押的財產包括一艘名為“Cherry”的意大利豪華游艇，該游艇在西地中海運營，此外還有一艘小型噴氣式游艇、一輛豪華轎車以及位于西班牙的兩處住宅物業。

該案件的調查源于浦那希瓦吉納加爾警察局登記的一起案件。該案指控多名嫌疑人通過OctaFX平台，以承諾高額回報為誘餌，詐騙投資者資金。

印度執法局深入調查發現，OctaFX平台通過操縱交易結果，蓄意造成投資者虧損，同時將資金轉移至虛構實體的電子錢包和銀行賬戶。為躲避追查和掩蓋行蹤，該平臺還頻繁更換網址和登錄入口。

更令人震驚的是，調查顯示，僅在其印度業務開展的短短九個月內，OctaFX平台就產生了至少80億盧比的犯罪所得。這些非法資金以“支付進口服務費”為幌子，被轉移至Pavel Prozorov控制的、分布在西班牙、愛沙尼亞、俄羅斯、中國香港、新加坡、阿聯酋和英國等地的離岸實體。

截至目前，針對OctaFX及其關聯方的調查中，印度執法局已累計扣押/查封資產總值超過29.6億盧比，其中包括Pavel Prozorov在西班牙的19處房產。執法局已向特別法庭（PMLA）提交了兩份針對OctaFX平臺及其他54名被告的起訴書，法庭已正式受理此案。

針對此案的調查仍在深入進行中。