印度執法局破獲十億盧比龐氏騙局 涉及VIPS Group、Phoenix FX等多個平台

 印度執法局（ED）周一宣布，在一次大規模打擊行動中，查獲了多處不動產、電子設備，并凍結了多個城市的銀行賬戶。此次行動針對的是一個涉及龐氏騙局和非法外匯交易的詐騙團伙，涉案金額高達10億盧比（合約新台幣3.43億元）。

6月20日，ED孟買分區辦公室對科爾哈普爾、艾哈邁德納加爾、浦那和蘇拉特等地展開突擊搜查，目標直指由Vinod Tukaram Khute及其家族成員、親密同伙操控的VIPS集團公司及其關聯的欺詐性投資平臺。

在搜查過程中，ED查獲了大量涉案文件、價值數千萬盧比的不動產，并扣押了與非法運營相關的電子證據和銀行資金。

這是ED依據2002年《防止洗錢法》（PMLA）采取的最新行動。去年5月，該機構曾在科爾哈普爾、浦那和納西克等地進行類似突擊搜查，凍結了價值約5000萬盧比的現金、珠寶、銀行存款和定期存款。

騙局運作模式

該團伙以VIPS Group、Global Affiliate Business、Kana Capital、Real Gold Capital和Phoenix FX等名義運營，通過多層次營銷（MLM）、龐氏騙局結構和未經授權的外匯交易平臺，以高額回報為誘餌吸引投資者。

ED表示，整個騙局由Vinod Tukaram Khute策劃，他目前在逃，據信藏身于迪拜。Khute及其團伙涉嫌利用空殼公司、欺詐性交易和多城市分銷網絡，誘騙普通民眾投資。

調查發現，Khute 的團伙利用復雜的空殼公司體系收集并分層轉移資金，使得資金追蹤極為困難。犯罪所得隨后被以現金形式提取，并通過哈瓦拉（地下錢莊）渠道轉移至迪拜，或兌換成加密貨幣等虛擬資產。

此次調查源于浦那Bharti Vidyapeeth警察局提交的一份FIR（第一信息報告），指控多人以高回報投資為幌子，詐騙數百名投資者。ED證實，此次搜查揭露了一個龐大的分銷商和中間人網絡，他們負責誘騙投資者。目前，調查已擴展至洗錢、非法外匯交易和國際關聯的欺詐性投資計劃。

當局表示，正全力追捕在逃主謀，徹底摧毀該金融犯罪網絡，并為受害者伸張正義。