印度執法局突擊搜查OctaFX外匯詐騙案 查扣資產逾16億盧比

印度執法局本周二（6月17日）發布聲明稱，該局于6月13日對德里、孟買、金奈和古爾岡的七處地點進行了突擊搜查。此次行動是依據《2002年防止洗錢法》（PMLA）展開，針對的是涉及外匯交易平台OctaFX（運營網站為www.octafx.com）的非法在線外匯交易詐騙案。

調查顯示，OctaFX及其印度合作伙伴OctaFX India Pvt Ltd.在未獲得印度儲備銀行（RBI）必要許可的情況下，在印度境內非法運營。該平臺以提供外匯交易服務為幌子，在不到一年的時間內，從印度投資者處非法集資超過80億盧比。

此次搜查行動查獲了多份關鍵證據文件和數字設備。根據本站此前報道，今年年初印度執法局（ED）已對涉及 OctaFX 的洗錢計劃展開調查。該案件源于此前浦那市Shivaji Nagar警察局立案的一起詐騙案，嫌疑人涉嫌通過在OctaFX平台上承諾高額回報來欺騙投資者。

深度調查揭露復雜洗錢手段：

非法資金轉移： OctaFX被指利用“騾子賬戶”（傀儡賬戶）和未經授權的支付聚合平臺轉移投資者資金。

偽裝掩護： 為接入支付網關，該公司使用了虛假的電商空殼公司和偽造的KYC（了解你的客戶）文件。

交易偽裝： 為掩蓋資金來源，資金流動被偽裝成“在線購物付款”、“退款”、“拒付”和“供應商付款”。實際上，這些資金被用于虛假的外匯交易和非法博彩支出。據調查，約50%的用戶資金通過此方式被轉移。

技術規避： OctaFX還使用了URL屏蔽等技術手段隱藏支付網關的真實身份，增加銀行和監管機構追蹤資金流向至非法平臺的難度。

到目前為止，印度執法局已扣押、扣押或凍結了價值 16.08 億盧比的資產，其中包括位于西班牙的房產。執法局表示，針對此案的調查仍在深入進行中。