OctaFX外匯騙局主謀西班牙落網，印度執法局查封逾238億加密資產_外匯專題

印度執法局（ED）近日對知名外匯交易平臺OctaFX展開收網行動，凍結其價值高達238.5億盧比（約合2.85億美元）的加密貨幣資產。執法局在上周五的官方聲明中透露，該詐騙案主謀Pavel Prozorov已在西班牙被捕。

此次行動依據《2002年防止洗錢法》展開，是針對非法外匯交易平臺OctaFX持續調查的一部分。調查始于去年浦那希瓦吉納加爾警察局的一起初步報案。投訴指出，OctaFX以高額回報為誘餌，吸引投資者通過其平臺進行在線外匯交易。

高回報誘餌下的龐氏騙局

調查顯示，OctaFX長期偽裝成正規的外匯及加密貨幣交易平臺，以“高額回報”為誘餌吸引投資者。該平臺未獲印度儲備銀行許可，通過向早期用戶支付小額利潤營造“可靠”假象，以此吸引更多投資者入場，其龐氏騙局本質暴露無遺。

OctaFX通過偽造交易圖表、故意制造交易“滑點”等方式，系統性確保客戶虧損。同時，該平臺建立了一個橫跨西班牙、愛沙尼亞、塞浦路斯、迪拜等多地的復雜運營網絡，不同分支機構分別負責技術支持、資金募集與洗錢。

印度投資者通過UPI和銀行轉賬投入的資金，先被匯集到空殼公司賬戶，再以便捷“軟件進口”等虛假貿易名義轉移至境外。部分贓款甚至以外商投資形式回流印度，其余則被用于購置豪華游艇、海外房地產等奢侈資產。

累計查封資產超268億盧比

截至目前，印度執法局已累計查封涉案資產268.1億盧比，查封清單包括19處不動產及一艘位于西班牙的游艇。該局已正式對OctaFX及54名涉案主體提起訴訟，案件已獲專門法庭受理，后續調查仍在進行中。

OctaFX外匯騙局主謀西班牙落網，印度執法局查封逾238億加密資產