OctaFX后又一輪風暴！印度當局突擊檢查Zara FX并凍結銀行賬戶

印度執法局（ED）近日對更名不久的差價合約經紀商Zarvista Capital Markets（原Zara FX）展開突擊行動。執法人員同步搜查該公司在印度南部喀拉拉邦的四個營業場所，查扣移動設備及硬盤等關鍵證物，并凍結涉案銀行賬戶約3900萬盧比（合44.5萬美元）。當局指控該平臺通過"騾子賬戶網絡"吸收存款，以高額回報誘騙投資者，涉嫌違反印度外匯管制法規。

據執法局公告披露，初步調查顯示該集團通過未受監管的在線交易平臺運營，所募資金經多層銀行賬戶洗白流轉：部分用于離岸外匯投機，其余資金疑被挪作私人用途。目前調查對象除更名為Zarvista的運營主體外，還指向其首席執行官Jamsheer TV及其他未具名人員。

執法局特別指出，涉事平臺以"塞浦路斯注冊外匯機構"身份開展業務。但調查發現，其雖在塞浦路斯設有實體，卻僅持有毛里求斯與科摩羅離岸監管牌照。對此Zarvista發言人強硬回應："我們在印度既無辦公機構也不開展受規管業務，塞浦路斯實體僅承擔財務核算與合規監督職能，所有客戶引導及交易行為均不在該國進行。"

該發言人同時駁斥監管指控："將CEO國籍與在印運營強行關聯毫無依據"，并強調公司將全力配合調查，對不實指控保留法律追訴權。值得關注的是，此次行動正值該平臺完成品牌升級僅數月——去年其剛以"全球化戰略"為由更名Zarvista，并完成200萬美元A輪融資。

此次行動延續了印度打擊離岸外匯平臺的監管風暴。此前，印度執法局也因類似指控對 Octa FX（全球簡稱 Octa）的印度子公司采取了行動。不過，Octa 的業務規模要大得多。執法局將該平臺九個月內的9340萬美元收入定性為"犯罪所得"，還扣押了與Octa FX相關的價值3450萬美元的資產，其中包括被稱為“Octa FX平臺幕后主謀”的Pavel Prozorov在西班牙擁有的19處房產。

業內分析指出，隨著印度執法局連續對Octa FX、Zarvista等平臺出手，標志該國正構建跨境協同監管網絡，離岸牌照的"監管套利"空間將急劇收縮。