印度執法局再對TP Global FX詐騙案提交補充指控書

印度執法局（ED）已針對TP Global FX/IX Global外匯交易詐騙案，依據《防止洗錢法案》，向Tushar Patel及其他五名涉案人員提交了第三份補充起訴書。截至目前，當局已累計對涉及該案件的價值約29.1億盧比（約合人民幣2.24億元）的各類資產實施了查封、凍結或扣押。

當地法庭已于1月31日受理此起訴書，并對目前在逃的被告發出了非保釋逮捕令。

據一位官員透露："Tushar Patel是TP Global外匯交易詐騙案的主謀，該案以外匯交易為名，非法向公眾募集資金超過200億盧比。這些資金是通過其同伙Prasenjit Das和Shailesh Pandey協助開立的空殼銀行賬戶收集的。調查期間，Patel曾被傳喚7次，但他未能遵從傳喚，目前仍在逃。"

根據FX110網此前報道，2025年8月26日，印度執法局加爾各答分區辦公室依據《2002年防止洗錢法》（PMLA）簽發臨時查封令，依法扣押了與本案相關的價值18.78億盧比（約合人民幣1.6億元）的動產與不動產。此次新增查封的資產包括多處公寓、住宅、商業房產、定期存款及共同基金。

連同此次行動，本案累計查沒資產總額已增至約29.1億盧比，資產形式涵蓋現金、黃金、房地產、酒店設施、辦公場所、農業用地、車輛、加密貨幣以及銀行賬戶資金。

調查背景與指控

此項調查基于加爾各答、馬哈拉施特拉邦及古吉拉特邦警方針對TP Global FX、IX Global、IX Academy、TM Traders、KK Traders等實體提起的多項刑事訴訟。印度儲備銀行（RBI）此前已明確警告，TP Global FX未在央行注冊，也未經授權從事外匯交易，并于2022年9月將其列入公眾預警名單。

調查顯示，嫌疑人Prasenjit Das與在逃主謀Tushar Patel等人通過設立空殼公司網絡，以承諾高額回報為誘餌，吸引公眾投資于所謂的外匯交易。IX Global的推廣者及有影響力人士，如Viraj Suhas Patil和Joseph Martinez，被指控積極將TP Global FX宣傳為“首選經紀商”，從而誘導大量會員通過該平臺進行投資。印度多地警方均已對相關實體及個人以涉嫌欺詐公眾立案偵查。

印度執法局此前已逮捕了Shailesh Kumar Pandey、Prasenjit Das及Viraj Suhas Patil等涉案人員。針對主謀Tushar Patel及其他在逃人員，特別法庭已于2025年1月31日受理了補充指控書，并簽發了非保釋逮捕令。該局表示，相關調查仍在持續推進中。

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