以色列商人在摩洛哥被捕 涉巨額外匯詐騙德國投資者

一名以色列商人近日在摩洛哥卡薩布蘭卡機場意外被捕！他當時剛結束迪拜的家庭度假，準備經摩洛哥中轉，卻因涉嫌詐騙德國投資者數千萬歐元的外匯騙局，被國際刑警組織（Interpol）的紅色通緝令鎖定。

據以色列媒體Mako援引摩洛哥消息人士稱，德國當局為此案調查籌備多年。該商人攜兩名幼子經摩洛哥中轉時被攔截。“當他看到國際逮捕令時非常震驚，”消息人士透露，“德方選擇在他離開迪拜后收網。”被捕商人的子女已由親屬接回，其本人則被拘押在摩洛哥首都拉巴特。摩洛哥消息人士表示：“德方準備了完整的引渡材料，證據鏈完備。”預計引渡程序將于近日啟動。

跨國詐騙網絡浮出水面

根據德方指控，約三年前，該商人在以色列中部及多個東歐城市租賃大型辦公場所，雇傭員工偽裝成正規投資公司代表，專門針對有意投資外匯市場的德國公民實施詐騙。其作案手法與多起涉以色列人員的外匯騙局類似：誘使受害者投入資金，承諾專業交易，最終資金去向不明。

以色列金融犯罪調查部門曾對此人展開調查，并多次申請凍結其價值數千萬謝克爾（含約合750萬美元的海爾茲利亞別墅）的資產，但因證據不足未能正式起訴。

德國執法機構在此案中取得了關鍵突破。以色列警方消息人士表示：“德國當局僅在有充分證據時才會簽發國際逮捕令。他們行事嚴謹，不會貿然行動。”該消息人士補充道：“已有數名涉德國外匯詐騙案的以色列人被成功引渡，多數獲重刑并賠償受害者。”

目前，涉案商人正通過法律途徑抗辯引渡。摩洛哥當局計劃與以色列警方協調，調取更多相關證據材料。綜合各方信息，德國檢方已構建了完整的證據體系，本案或將成為跨國打擊金融詐騙的又一典型案例。