泰國端掉外匯詐騙窩點24處，HFM等經紀商涉案

泰國特別調查廳日前聯合網絡犯罪調查局、泰國銀行及法證專家，展開大規模執法行動，一舉搗毀一個涉嫌外匯欺詐的龐大網絡。行動覆蓋曼谷及周邊北欖府、巴吞他尼府、沙沒沙空府共24處目標地點，查獲現金、豪車、金飾、名表、電子設備及加密貨幣硬件錢包等大量資產，總價值高達數億泰銖。

此次行動源于泰國央行接獲的多起投資者投訴，涉及的外匯經紀商包括QRS Global、HFM 、GOFX、Etherwealth等。經查，這些企業均未獲得泰國官方授權，卻以高回報為誘餌面向公眾非法募集投資，并利用海外公司架構逃避本土監管。

調查發現，該網絡高度依賴“介紹經紀商（IB）”模式——介紹人根據客戶交易頻率獲取返傭，而非依據盈利，這種機制直接鼓勵過度交易，置投資者盈虧于不顧。團伙通過社交媒體、研討會、投資課程及網紅名人推廣，展示豪車、海外旅行等奢靡生活以騙取信任。初期投資者可正常提現，后期則以追加存款、購買課程、收取手續費等理由層層設障，致使資金無法取出。

涉案經紀商多注冊于圣文森特和格林納丁斯、塞舌爾、開曼群島等離岸地，投資者一旦發生糾紛難以跨境維權。搜查中查獲的資產包括逾6500萬泰銖現金、多輛汽車、黃金首飾、名牌手袋、手表、電腦手機等電子設備，以及多個存有比特幣和USDT的加密貨幣硬件錢包，大量公司文件和印章也被一并收繳。

案件偵辦期間，泰國特別調查廳特別提醒投資者：外匯交易及部分貴金屬交易須獲得官方許可，切勿輕信社交媒體、網紅或豪華營銷活動所推介的投資項目。在投入資金前，務必向相關監管機構核實資質。

目前，調查仍在深入進行中。特別調查廳表示，如有投資者因此案遭受損失，可聯系其技術與信息犯罪部門進行登記和求助。