70億盧布大案！俄FSB端掉一塞浦路斯經紀商欺詐團伙

俄羅斯聯邦安全局（FSB）日前通報，已成功破獲一起涉及塞浦路斯經紀商高管的重大欺詐案件，涉案金額超過70億盧布（約合人民幣近6.5億元）。目前，五名嫌疑人中已有三人被審前羈押，另兩人被軟禁。

據俄媒報道，FSB在莫斯科和圣彼得堡同步展開搜查行動，對嫌疑人的住所及辦公地點進行了突擊檢查。現場查獲大量通訊設備、公司文件、各類法人印章，以及存有加密貨幣錢包信息的數字存儲介質，同時還收繳了現金，總額超過1億盧布。

FSB公共關系中心發布的聲明顯示，這起案件的核心是股票欺詐。嫌疑人被指控在俄羅斯反制裁法律出臺后，通過非法手段獲取了曾在境外上市的俄羅斯電信、能源等大型企業的股票權益。他們與另一家公司管理層相互串通，利用偽造文件，將已被凍結的美國存托憑證（ADR）換購成俄羅斯公司股票，從而給相關方造成重大經濟損失。

根據俄羅斯現行法律，發行和流通代表俄羅斯發行人股份的外國存托憑證已被明令禁止。嫌疑人的行為涉嫌嚴重違反這一反制裁規定。

塞浦路斯方面近期風波不斷，或與案件存在關聯

值得關注的是，就在此案曝光前后，塞浦路斯利馬索爾一棟聚集了多家差價合約經紀商的寫字樓發生槍擊事件。當地警方證實，確有某家公司的辦公室遭到槍擊，但具體目標及動機仍在調查中。

此外，帕福斯市長曾在去年公開指控，塞浦路斯已淪為拉丁美洲毒品卡塔爾洗錢網絡的一環，島上部分外匯公司被利用，通過復雜的空殼公司體系清洗毒資。而近期當地媒體報道也稱，塞浦路斯當局已拘留三名涉案人員（其中包括一名警察），他們涉嫌參與一個針對外匯公司等企業進行洗錢、逃稅及敲詐勒索的犯罪組織。

目前，俄羅斯FSB尚未公布該經紀商的具體名稱，也未明確塞浦路斯近期的治安事件是否與本案直接相關，但業界普遍對跨境金融犯罪鏈條中的“塞浦路斯環節”表示高度關注。