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搜尋結果約17條

大馬一「Tan Sri」涉投資欺詐被捕涉案金額超3億

一名擁有“Tan Sri”榮譽頭銜的男子及其同伙因涉嫌大規模詐騙被捕，初步估計涉案金額超過3億林吉特。

2026-01-23 09:17:59

把防騙列入新年計劃！監管機構預警2026年12大投資威脅

最好的新年計劃，是學會保護自己的財富。

2026-01-06 14:33:53

新加坡當局指控Samtrade FX德興匯三高管欺詐及洗錢

新加坡警方于2025年12月17日正式對在線交易平臺Samtrade FX（又稱德興匯）的三名高管提出刑事指控。

2025-12-19 09:05:20

橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。

2025-09-25 09:42:08

哈佛商學院校友因運作「龐氏騙局」遭聯邦起訴

2003屆哈佛商學院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"龐氏騙局模式"欺詐投資者——其中包括多位哈佛商學院同窗——超400萬美元，已被聯邦法院起訴。

2025-09-23 11:50:23

85歲詐騙犯被FCA送入監獄，百萬英鎊騙局告破

今年85歲的John Burford在一起由FCA提起的訴訟中，因涉及涉案金額達100萬英鎊的投資欺詐案被判處兩年監禁。

2025-09-10 11:15:24

投資顧問自殺牽出2900萬美元騙局遺孀退贓400萬

據SEC指控，Stephen Swensen生前策劃了一起總額高達2900萬美元的投資欺詐案，超過50名投資者受害。其遺孀雖未被指控參與欺詐，但同意退還通過其丈夫非法所得的資金。

2025-08-19 10:04:24

FBI警告：美股「殺豬盤」投訴激增300%，投資者需警惕「拉高出貨」騙局

針對美股投資者的「拉高出貨」股價操縱騙局正通過即時通訊應用和社交媒體平臺猖獗蔓延。

2025-07-15 14:37:32

投資騙局釀悲劇：印度男子被騙230萬後開槍自盡

一名33歲男子因被詐騙230萬印度盧比（約合87.7萬元台幣），走投無路之下選擇開槍自殺，

2025-04-22 11:28:17

印度協同國際刑警對OctaFX騙案主謀發出全球資產追查令

為徹底追回贓款，印度當局近期通過國際刑警組織發出專門用于追蹤資產的“銀色通告”，要求協查位于西班牙、愛沙尼亞、俄羅斯、中國香港、新加坡、阿聯酋等地的相關資產。

2025-12-24 10:41:01

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匯友在假冒CXM希盟APP入金10萬元人民幣，一天盈利至80萬元，出金時卻告知銀行信息錯誤，需繳費賬戶資金的20%......

昆侖諮詢黑平台吞匯友13萬人間蒸發

近日，有匯友向女俠爆料，稱其在投資顧問的遊說下，誤進一個名為昆侖咨詢的黑平臺，13萬的本金幾乎虧損殆盡。

Ektronix黑平台10天內騙匯友258萬

近日，又有匯友向女俠爆料，其被網友騙入Ektronix黑平臺，資金虧損嚴重達258萬台幣，事後被網友封鎖，客服也失蹤了。

大馬一「Tan Sri」涉投資欺詐被捕 涉案金額超3億