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橫跨23國，涉案超一億歐元！歐盟聯手摧毀一加密貨幣詐騙網絡

歐洲執法機構近日成功破獲一起特大跨境加密貨幣投資詐騙案，涉案金額高達1億歐元，受害投資者遍布23個國家。

2025-09-25 09:42:08

哈佛商學院校友因運作「龐氏騙局」遭聯邦起訴

2003屆哈佛商學院校友Vladimir Artamonov因涉嫌以"龐氏騙局模式"欺詐投資者——其中包括多位哈佛商學院同窗——超400萬美元，已被聯邦法院起訴。

2025-09-23 11:50:23

85歲詐騙犯被FCA送入監獄，百萬英鎊騙局告破

今年85歲的John Burford在一起由FCA提起的訴訟中，因涉及涉案金額達100萬英鎊的投資欺詐案被判處兩年監禁。

2025-09-10 11:15:24

投資顧問自殺牽出2900萬美元騙局遺孀退贓400萬

據SEC指控，Stephen Swensen生前策劃了一起總額高達2900萬美元的投資欺詐案，超過50名投資者受害。其遺孀雖未被指控參與欺詐，但同意退還通過其丈夫非法所得的資金。

2025-08-19 10:04:24

FBI警告：美股「殺豬盤」投訴激增300%，投資者需警惕「拉高出貨」騙局

針對美股投資者的「拉高出貨」股價操縱騙局正通過即時通訊應用和社交媒體平臺猖獗蔓延。

2025-07-15 14:37:32

投資騙局釀悲劇：印度男子被騙230萬後開槍自盡

一名33歲男子因被詐騙230萬印度盧比（約合87.7萬元台幣），走投無路之下選擇開槍自殺，

2025-04-22 11:28:17

OctaFX外匯騙局主謀西班牙落網，印度執法局查封逾238億加密資產

孟買執法局（ED）近日對涉嫌OctaFX外匯交易騙局發出臨時查封令，查獲價值約238.5億盧比（約合2.85億美元）的加密貨幣資產。該案主謀已在西班牙被捕。

2025-10-21 11:03:27

大小資金出金均受阻！Octa，你還敢用？

在監管圍剿與用戶投訴的雙重壓力下，Octa（原名OctaFX）依然在全球范圍內運營。與此同時，出金受阻的Octa用戶仍在繼續增加。

2025-10-15 09:14:03

OctaFX后又一輪風暴！印度當局突擊檢查Zara FX并凍結銀行賬戶

印度執法局（ED）突擊搜查了外匯和差價合約 (CFD) 經紀商 Zara FX（現稱為 Zarvista Capital Markets）的多個營業場所，并凍結了其銀行賬戶。

2025-08-12 11:09:10

印度圍剿OctaFX：關聯公司繳320萬盧比和解，反洗錢調查仍在繼續

據稱，這家在印度證券交易委員會 (SEBI) 注冊的公司以全球 OctaFX 品牌在印度從事未注冊的外匯交易業務。

2025-07-23 10:31:29

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年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。