新加坡當局指控Samtrade FX德興匯三高管欺詐及洗錢_外匯專題

新加坡警方于2025年12月17日正式對在線交易平臺Samtrade FX（又稱德興匯）的三名高管提出刑事指控，罪名包括欺詐及洗錢。這起案件的核心在于平臺高管涉嫌系統性操縱“跟單交易”功能，通過制造虛假盈利騙取客戶資金，涉案金額巨大。

三名涉案高管分別是首席執行官Goh Nai De、首席技術官Goh Li Xing以及交易與策略主管Alfred Yue。警方指控稱，在2021年1月1日至12月27日期間，三人共謀實施欺詐。

其具體操作是：由Alfred Yue直接控制平臺上11個名為“終極交易員”的關鍵賬戶。他通過技術手段調整這些賬戶交易的買賣價差，使得所有跟隨這些賬戶操作的客戶，其交易記錄均呈現虛假盈利。客戶對此毫不知情，誤以為自己在跟隨“交易大師”獲利。

據統計，通過這一欺詐手段，Goh Nai De、Goh Li Xing和Alfred Yue三人分別從中獲利約870萬新元、480萬新元及65萬新元，這些資金均來源于跟單客戶的入金。

目前，三人面臨多項嚴重指控：

Goh Nai De：11項欺詐罪及11項洗錢罪。

Goh Li Xing：11項欺詐罪及7項洗錢罪。

Alfred Yue：11項欺詐罪及8項洗錢罪。

根據新加坡《證券與期貨法》和《貪污、販毒及其他嚴重罪行法》，每項欺詐罪最高可判處7年監禁或罰款25萬新元；每項洗錢罪最高可判處10年監禁或罰款50萬新元。此案調查始于2022年1月，當時當局已發現其交易活動異常，隨后該平臺于2022年1月3日暫停運營并申請司法管理。

此次高管被訴并非Samtrade FX首次陷入爭議。綜合過往信息，該平臺長期以來存在監管缺失、虛假宣傳及客戶投訴等諸多問題。早在2020年，FX110網已將其列入虛假交易商名單。由于其無牌或違規經營，新加坡MAS、法國AMF等多個國家的金融監管機構已將其列入警示名單。

相關閱讀

《又有人被騙了！聲名狼藉的Samtrade FX德興匯仍在運營中》

新加坡當局指控Samtrade FX德興匯三高管欺詐及洗錢