我也遇到詐騙了，他們一直在更換網址，請大家小心
沒想到我也遇到了，說我涉嫌洗黑錢帳戶有一筆不明資金，要繳8500美金作為保證金給他們，一查才知道都是一樣的騙法，請大家小心。
2024-09-18 10:11:07
MSquare詐騙黑平台，先說洗錢凍結要驗資最後又要繳稅
交易帳戶 7213540，進入這平台入金3100usdt ，交易了2單盈利1500usdt 然後就收到發郵件說是惡意操縱帳戶被凍結需要驗資入金45% 是2036usdt 。我入了金驗資完成填寫出金地址時帳戶又被凍結說我涉嫌洗錢又要再付一次驗
2024-09-13 09:55:34
Vistova Markets黑心詐騙，說疑似洗錢凍結清零帳戶，全是人面獸心
跟著操作幾次帳戶上也獲利了100萬左右。 我申請提領美金3萬，折合應約96萬台幣,可是只有出了台幣30萬我就覺得怪怪的，問郭老師和陳經理怎麼了，因為是首次提領，尚不敢太囂張不給提領，所以後續有補足了96萬台幣，前後我陸續提領共約台幣170萬
2024-04-03 09:43:08
出金還要繳稅??
因洗錢防制法，.....等等說詞，說明出金還需繳稅?繳稅還不是繳給國稅局，是繳給平台說是金流公司匯入您帳戶時被要求解釋資金來源，金流公司帳號遭退回問金流公司是哪一間，也不願意說，是說是公司配合，字都還打錯，客服會這樣這麼兩光的嗎?
2023-12-10 11:52:08
FBI 曝光加密貨幣詐騙新招：快遞員上門收現金
FBI近日發出警示，加密貨幣投資詐騙已升級出新的收錢方式——犯罪分子不再滿足于線上轉賬，而是直接派人上門，從受害者手中取走現金。
2026-06-20 09:29:52
涉電詐人口販賣 柬埔寨安徽商會會長劉忍將被押解回中國
據悉，劉忍被捕因涉及跨境資金洗白、電信網絡詐騙、非法人口轉運等多項跨國違法犯罪行為。
2026-06-12 10:30:49
韓中犯罪團伙利用語音釣魚、投資詐騙洗錢1170億韓元，警方抓獲149人
一個由韓國人和中國人組成的跨國犯罪團伙，通過語音釣魚（voice phishing）、投資詐騙等手段騙取資金，并利用借名賬戶洗錢約1170億韓元（約合人民幣6億元），近日被韓國警方大規模抓獲。
2026-05-21 09:03:54
兄弟重組詐欺洗錢集團，暴力販毒無惡不作，17人終落網
臺灣刑事警察局偵查第八大隊（第三隊）近日破獲一起大型假投資詐騙案，成功瓦解一個結合詐欺、暴力與毒品犯罪的犯罪集團，共逮捕17名嫌犯，查扣槍枝、毒品及多輛汽車等證物。
2026-04-02 17:10:53
澳門司警破跨境投資詐騙洗錢案 兩名印尼籍嫌犯被拘
兩人涉嫌通過社交媒體設局，誘騙受害者投資加密貨幣及黃金基金，并承諾高額回報。案件至今至少確認兩名事主，合共被騙取24.9萬澳門元。
2026-02-13 10:04:35
涉跨國詐騙洗錢 柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查
去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。
2026-01-08 10:45:39
