FX110網搜尋

<<返回FX110首頁

搜尋結果約32條

涉暗網洗錢，加拿大FINTRAC對Cryptomus開出天價罰單

加拿大金融情報機構FINTRAC近日對加密貨幣交易所Cryptomus開出高達1.7696億加元（約合1.262億美元）的天價罰單，創下該國歷史紀錄。

2025-10-23 15:08:58

非法集資400多億潛逃英國！大陸巨騙錢志敏英在英認罪洗錢

這起涉及6.1萬枚比特幣（按近期市價估算約480億元人民幣）的案件，成為英國史上最大規模的比特幣洗錢案。

2025-09-30 14:30:21

假券商吸血15萬！匯友欠下網貸，更成洗錢「工具人」

詐騙分子不僅利用假冒知名券商的光環和“高收益”的誘餌，編織了一個足以亂真的投資幻夢，更在榨干受害者血汗錢的過程中，明目張膽地將受害者拖入洗錢的犯罪漩渦。

2025-07-15 08:56:19

德國當局因洗錢指控關閉「eXch」平台

德國聯邦刑事警察局 (BKA)表示，自 2014 年成立以來，比特幣交易網站 eXch 參與了約 19 億美元的洗錢活動，因此關閉了該網站。

2025-05-13 13:46:02

高富帥「男友」設局兩女子：一人轉錢投資，一人淪為洗錢工具

甜蜜網戀暗藏致命陷阱！近日警方破獲一起精心設計的複合型詐騙案，兩名女性受害者先後落入同一犯罪集團的圈套，上演驚心動魄的追金大戰。

2025-04-14 11:04:56

活久見！騙子先給你轉錢了，到帳50萬！

網友「慷慨」轉來一筆鉅款，讓你幫忙投資，這個忙你幫不幫？

2025-01-24 14:22:08

2024年駭客利用加密貨幣洗錢13億美元，同比增長280%

2024 年，通過駭客活動進行的加密洗錢活動猛增，通過非法手段洗錢的金額達到 13 億美元。

2025-01-14 13:42:44

香港海關拘捕四人涉嫌洗錢 15 億港元

一個洗黑錢集團以名下空殼公司接收大量來歷不明資金，再用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，涉款約15億港元。

2024-08-14 15:04:22

香港警方逮捕175名涉嫌詐騙和洗錢的嫌疑人，涉案總額達7.8億港元

警方逮捕了 175 名年齡在 17 歲至 75 歲之間的嫌疑人。這些嫌疑人與 141 起詐騙和洗錢案件有關，涉及 665 名受害者，涉案總額達 7.8 億港元。

2024-06-13 13:40:08

台灣修改洗錢法已加強對虛擬資產的監管

台灣正在通過修訂《洗錢控制法》加強其反洗錢法規，使其法律與亞太反洗錢組織 (APG) 制定的國際標準保持一致。

2024-05-13 14:31:21

熱點搜尋

12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。