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搜尋結果約23條

德國當局因洗錢指控關閉「eXch」平台

德國聯邦刑事警察局 (BKA)表示，自 2014 年成立以來，比特幣交易網站 eXch 參與了約 19 億美元的洗錢活動，因此關閉了該網站。

2025-05-13 13:46:02

高富帥「男友」設局兩女子：一人轉錢投資，一人淪為洗錢工具

甜蜜網戀暗藏致命陷阱！近日警方破獲一起精心設計的複合型詐騙案，兩名女性受害者先後落入同一犯罪集團的圈套，上演驚心動魄的追金大戰。

2025-04-14 11:04:56

活久見！騙子先給你轉錢了，到帳50萬！

網友「慷慨」轉來一筆鉅款，讓你幫忙投資，這個忙你幫不幫？

2025-01-24 14:22:08

2024年駭客利用加密貨幣洗錢13億美元，同比增長280%

2024 年，通過駭客活動進行的加密洗錢活動猛增，通過非法手段洗錢的金額達到 13 億美元。

2025-01-14 13:42:44

香港海關拘捕四人涉嫌洗錢 15 億港元

一個洗黑錢集團以名下空殼公司接收大量來歷不明資金，再用傳統銀行轉帳和虛擬貨幣交易將黑錢洗白，涉款約15億港元。

2024-08-14 15:04:22

香港警方逮捕175名涉嫌詐騙和洗錢的嫌疑人，涉案總額達7.8億港元

警方逮捕了 175 名年齡在 17 歲至 75 歲之間的嫌疑人。這些嫌疑人與 141 起詐騙和洗錢案件有關，涉及 665 名受害者，涉案總額達 7.8 億港元。

2024-06-13 13:40:08

台灣修改洗錢法已加強對虛擬資產的監管

台灣正在通過修訂《洗錢控制法》加強其反洗錢法規，使其法律與亞太反洗錢組織 (APG) 制定的國際標準保持一致。

2024-05-13 14:31:21

新加坡金管局推出 COSMIC 來打擊洗錢和恐怖主義融資

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑錢和恐怖主義融資資料共用平台COSMIC，這是首個集中式數字平台。

2024-04-02 13:48:50

什麼是洗錢？它背後又是如何運作的？

洗錢是一種非法過程，使販毒或資助恐怖主義等犯罪活動產生的大量資金看起來是合法所得。

2024-03-18 15:07:11

陷戀愛騙局又成洗錢幫兇，新加坡三孩母親被判入獄

一位新加坡三個孩子的母親在網上與兩名男子成為好友，並幫助他們開設銀行帳戶，詐騙者利用這些帳戶從受害者那裡收取金錢。

2024-03-11 13:58:58

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。