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搜尋結果約40條

涉1.07億美元天價洗錢案！三名中國公民在韓遭指控

韓國海關近日將三名中國公民移送檢察機關，指控其通過未經許可的渠道清洗約1.07億美元（約合1489億韓元）的加密貨幣。

2026-01-20 10:41:38

涉跨國詐騙洗錢柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

新加坡當局指控Samtrade FX德興匯三高管欺詐及洗錢

新加坡警方于2025年12月17日正式對在線交易平臺Samtrade FX（又稱德興匯）的三名高管提出刑事指控。

2025-12-19 09:05:20

香港證監會嚴令持牌機構防范分層交易洗錢風險

證監會在通函中指出，不法分子利用持牌機構清洗犯罪所得的個案有所增加。

2025-11-19 10:21:05

英國史上最大加密洗錢案判了！中國籍主犯錢志敏獲刑11年

天津藍天格銳特大非法集資案主犯、英國史上規模最大的比特幣洗錢案主謀錢志敏在英國判處11年8個月的監禁。

2025-11-12 09:40:37

數字詐騙，加判鞭刑：新加坡首用肉刑嚴懲網絡罪犯

為應對日益猖獗的網絡詐騙犯罪，新加坡政府出臺了一項極具爭議的嚴刑峻法：對詐騙犯及網絡洗錢者施以鞭刑。

2025-11-11 10:24:47

栽了！三名泰國女子充當跨國「殺豬盤」洗錢黑手，涉案60億泰銖

泰國警方近日成功逮捕了三名涉嫌參與尼日利亞愛情詐騙團伙的泰國女子，她們被控協助該團伙洗錢、管理資金賬戶并提取現金，使受害者損失超60億泰銖。

2025-11-04 08:55:03

涉暗網洗錢，加拿大FINTRAC對Cryptomus開出天價罰單

加拿大金融情報機構FINTRAC近日對加密貨幣交易所Cryptomus開出高達1.7696億加元（約合1.262億美元）的天價罰單，創下該國歷史紀錄。

2025-10-23 15:08:58

非法集資400多億潛逃英國！大陸巨騙錢志敏英在英認罪洗錢

這起涉及6.1萬枚比特幣（按近期市價估算約480億元人民幣）的案件，成為英國史上最大規模的比特幣洗錢案。

2025-09-30 14:30:21

假券商吸血15萬！匯友欠下網貸，更成洗錢「工具人」

詐騙分子不僅利用假冒知名券商的光環和“高收益”的誘餌，編織了一個足以亂真的投資幻夢，更在榨干受害者血汗錢的過程中，明目張膽地將受害者拖入洗錢的犯罪漩渦。

2025-07-15 08:56:19

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年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。