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台灣修改洗錢法已加強對虛擬資產的監管

台灣正在通過修訂《洗錢控制法》加強其反洗錢法規,使其法律與亞太反洗錢組織 (APG) 制定的國際標準保持一致。

2024-05-13 14:31:21

新加坡金管局推出 COSMIC 來打擊洗錢和恐怖主義融資

新加坡金融管理局(金管局,MAS)今日推出了洗黑錢和恐怖主義融資資料共用平台COSMIC,這是首個集中式數字平台。

2024-04-02 13:48:50

什麼是洗錢?它背後又是如何運作的?

洗錢是一種非法過程,使販毒或資助恐怖主義等犯罪活動產生的大量資金看起來是合法所得。

2024-03-18 15:07:11

陷戀愛騙局又成洗錢幫兇,新加坡三孩母親被判入獄

一位新加坡三個孩子的母親在網上與兩名男子成為好友,並幫助他們開設銀行帳戶,詐騙者利用這些帳戶從受害者那裡收取金錢。

2024-03-11 13:58:58

為什麼被黑平台詐騙的錢追回困難 因為「洗錢」

資金一旦被外匯黑平台騙取,想追回極為困難,儘管各國警方都在為此努力,但破案率依舊不理想,這與黑平台詐騙的特點有關:平台功能變數名稱大多設立在境外、沒有任何真實資訊、資訊變動快等等,還有一點也很關鍵,那就是「洗錢」。外匯黑平台透過詐騙牟利的

2022-04-01 10:00:00

《加密貨幣》:隱藏在虛擬貨幣交易中的滔天罪惡!

《加密貨幣》:隱藏在虛擬貨幣交易中的滔天罪惡!

2021-07-07 10:56:55

金融詐騙氾濫 警察怎麼不把錢追回來?

金融詐騙氾濫 警察怎麼不把錢追回來?

2020-09-12 13:00:00

出金還要繳稅??

因洗錢防制法,.....等等說詞,說明出金還需繳稅?繳稅還不是繳給國稅局,是繳給平台說是金流公司匯入您帳戶時被要求解釋資金來源,金流公司帳號遭退回問金流公司是哪一間,也不願意說,是說是公司配合,字都還打錯,客服會這樣這麼兩光的嗎?

2023-12-10 11:52:08

Vistova Markets黑心詐騙,說疑似洗錢凍結清零帳戶,全是人面獸心

跟著操作幾次帳戶上也獲利了100萬左右。 我申請提領美金3萬,折合應約96萬台幣,可是只有出了台幣30萬我就覺得怪怪的,問郭老師和陳經理怎麼了,因為是首次提領,尚不敢太囂張不給提領,所以後續有補足了96萬台幣,前後我陸續提領共約台幣170萬

2024-04-03 09:43:08

反洗錢控制措施問題嚴重!GT Bank遭FCA罰款760多萬美元

FCA已對銀行GT Bank處以7,671,800英鎊罰款,原因是該銀行在反洗錢(AML)系統和控制方面存在嚴重缺陷。

2023-01-12 11:16:08

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至,小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單,發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日,有匯友向女俠爆料,其被網友拉入炒股群,與群助理胡靜確定戀愛關係後,被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日,數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部(DSI)總部抗議,要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。