德國當局因洗錢指控關閉「eXch」平台_外匯專題

德國聯邦刑事警察局（BKA）近日開展專項打擊行動，成功搗毀一個大型虛擬貨幣洗錢平台「eXch」。該平台自2014年運營以來，涉案洗錢金額高達19億美元，成為國際犯罪資金流轉的重要通道。

在4月30日的收網行動中，警方不僅查獲了8GB關鍵電子證據，更凍結了價值3425萬歐元（約合3825萬美元）的各類虛擬資產，包括比特幣、以太坊等主流數字貨幣。

「金融匿名化」成犯罪溫床

調查顯示，「eXch」平台通過明暗雙網運營，其「三不」特性——不驗證身份、不留存數據、不設資金審查，使其成為各類違法犯罪資金的「洗白天堂」。該平台更是在暗網市場公然打出「絕對匿名」的廣告招攬客戶。

據辦案人員透露，該平台與多起重大網路犯罪存在資金關聯。其中就包括今年初震驚業界的Bybit交易所駭客攻擊案，部分涉案資金被證實與朝鮮駭客組織有關。此外，多個勒索軟體團夥、暗網黑市和僵屍網路均利用該平台進行贓款處理。

值得注意的是，在警方行動前兩周，平台運營方突然在知名論壇BitcoinTalk發佈停運聲明，稱已獲悉國際執法機構正在展開「跨大西洋聯合行動」。其在聲明中辯稱「從未有意助長犯罪」，但這一說法遭到執法部門質疑。

德國檢方坦言，由於此類平台運營者多藏身於執法薄弱地區，傳統追責手段收效甚微。此次行動標誌著執法策略的重要轉變——從追查個人轉向摧毀犯罪基礎設施，通過切斷資金鏈從根本上遏制犯罪活動。

目前，德國警方正對查獲的海量數據進行深度挖掘，不排除將有更多涉案人員落網。

此次行動標誌著全球範圍內管控比特幣市場、阻止其用於非法活動的努力取得了重大進展。隨著二十國集團（G20）即將出台新的加密資產監管框架，預計全球範圍內針對此類平台的整治行動將持續加碼。( 延伸閱讀：2024年駭客利用加密貨幣洗錢13億美元，同比增長280% )

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