台灣修改洗錢法已加強對虛擬資產的監管

作者:FX110

時間:2024-05-13 14:31:21

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台灣正在通過修訂《洗錢控制法》加強其反洗錢法規,使其法律與亞太反洗錢組織 (APG) 制定的國際標準保持一致。

此次修正案的重點是將虛擬資產和虛擬資產服務提供商置於臺灣反洗錢制度的嚴格監管之下。修訂後的法律對「虛擬資產」和「虛擬資產服務提供商」增加了明確的定義,以彌補之前的空白。

虛擬資產服務提供商現在必須向當局進行反洗錢登記並展示其服務能力。不遵守規定將導致刑事處罰。對違反規定的指定非金融企業或人員的最高罰款金額也提高了,並可以根據違規行為進行處罰。

為打擊跨境洗錢,修正案要求進出台灣的旅客攜帶任何外幣、香港或澳門發行的貨幣、新台幣、有價證券、黃金或其他超過一定金額的物品必須申報。海關有權扣押任何未申報金額超過規定限額的物品。

為了鼓勵自我監管,修訂後的法律增加了對參與洗錢的公司的罰款,同時如果公司採取了預防措施,則可以免除責任。對於交出非法所得並協助調查的個人也有可能減刑。( 延伸閱讀:台灣加密貨幣交易所Ace Exchange創始人被指控詐騙 ) 


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