Grand Markets 好手段：一邊說審核未完，一邊把錢清零

近日，一位匯友的投訴揭開了Grand Markets的荒誕一幕——郵箱里，客服一遍遍重復著“賬戶仍在審核中，請耐心等待”；賬戶里，MT4余額卻在毫無預警、沒有任何正式通知的情況下，悄然歸零。一邊讓你等，一邊悄然把你的錢清零——這到底是審核，還是明搶？

一邊說審核未完，一邊把錢清零

據匯友描述，他在Grand Markets平臺使用MT4賬戶正常交易。隨后，賬戶被平臺以KYC/AML（反洗錢）審核為由凍結。起初，匯友并未多想——畢竟合規審核在外匯行業并不罕見。然而，接下來的經歷卻讓這位匯友始料未及。

2026年5月29日，平臺郵件回復稱已收到提交的資料，“案件仍在相關部門審核中，暫時尚未完成”。

2026年6月16日，平臺再次郵件回復，稱賬戶仍在AML審核中，“由于相關部門需要根據審核流程處理，需要較長時間”，讓匯友“耐心等待”。

匯友確實“耐心”了——等來的卻是一個令人震驚的結果：登錄MT4賬戶發現，賬戶資金已經變為0。

一邊郵件告知“還在審核，請繼續等待”，一邊卻在沒有任何正式通知的情況下將賬戶資金直接清零。對此，匯友表示不能接受。在他反復追問之下，Grand Markets終于給出了一個籠統的定性——賬戶存在所謂“異常交易/市場濫用”，包括“下單和平倉時間過短、訂單觸發點敏感、涉嫌利用價格延遲或異常報價套利等”。但并未提供任何證據。

匯友不禁質問：如果還在審核，為什么賬戶資金會被清零？如果已經作出處理決定，為什么不正式通知？如果認定我違規，為什么不提供具體訂單和證據？

這些問題，Grand Markets至今沒有給出任何實質性答復。

關于Grand Markets平臺

要理解Grand Markets為何敢如此肆無忌憚地對待客戶資金，先得看清這家平臺的監管底色。

目前www.grandmarkets.com宣傳由Grand Markets Limited運營，注冊于科摩羅聯盟昂儒昂島，是一家持牌國際經紀和清算機構，許可證號為L15998/GML。該平臺還宣傳Grand Markets Limited是Grand Markets Group的運營子公司，總部位于澳大利亞，受澳大利亞證券和投資委員會ASIC的授權和監管，許可證號為554475，提供外匯、大宗商品、股票、指數和加密貨幣等金融衍生品投資交易服務。

在澳大利亞ASIC查詢確實有一家GRAND MARKETS AUSTRALIA PTY LTD，但并未登記網址。且該實體只針對機構客戶，對零售投資者而言毫無意義。

而在昂儒昂離岸金融管理局AOFA沒有該公司的登記。而且需要提及的是，科摩羅中央銀行（BCC）、國際貨幣基金組織、世界銀行和金融行動特別工作組等監管機構都已明確表示：AOFA 和 MISA 沒有任何法律地位，其存在僅僅是為了出售紙面許可證，而不是為了保護投資者或監管市場。也就是說，AOFA沒有任何實質性的投資者保護功能。

FX110網提醒

外匯交易的本質，是你將自己的資金托付給一個遠在千里之外的機構。這份托付的重量，配得上一張真正有分量的牌照去承載。在選擇平臺的那一刻，你實際上做的不是“挑一家公司”，而是“選一套保護你的法律體系”——是選擇讓你在遭遇不公時有人可告、有法可依、有錢可賠的文明世界規則，還是選擇讓你自認倒霉、投訴無門的叢林法則。

俗話說：沒有規矩不成方圓！規矩二字，從來不是平臺單向約束用戶的工具，而是平臺與用戶之間共同遵守的契約。若是規矩可以隨意更改，那所謂的“方圓”，便不再是保護投資者的圍欄，而成了平臺隨時可以捏合的陷阱。作為第三方曝光平臺，我們在此呼吁Grand Markets正視用戶的合理訴求，處置問題要有理有據，莫隨意辜負了用戶的信任。

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