台灣加密貨幣交易所Ace Exchange創始人被指控詐騙

作者:FX110

時間:2024-04-15 14:45:23

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台灣檢察官正在對當地加密貨幣交易平台 Ace Exchange 的創始人 David Pan 採取行動。

台灣檢察官已對David Pan和其他六名嫌疑人提出指控。據該部門稱,共謀者被指控犯有洗錢和詐騙罪,造成的損失超過 3.4 億新台幣(合約1070萬美元)。

檢方發現,David Pan是被稱為「Alfred」或「Afu wallet」的欺詐性加密貨幣錢包服務及相關加密卡的組織者之一。這些人通過線下場外交易和虛假投資集團提供基於高回報承諾模式的服務,欺騙客戶。受騙投資者存入資金後,無法提取資金或發現帳戶被凍結。消息人士稱,至少 160 人成為該騙局的受害者。

台灣法院下令沒收被告的財產。對此,Ace Exchange 代表否認了所有非法交易指控,聲稱潘David Pan不是公司現任員工,其活動與平台運營無關。

Ace Exchange成立於2018年,是台灣最大的加密貨幣交易所之一。報告稱,Ace 正在與地方當局合作,David Pan 已於 2022 年停止參與該平台的業務流程。 ( 延伸閱讀:轟動全球的FTX欺詐案,你想要了解的都在這裡! )


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