涉跨國詐騙洗錢 柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

柬埔寨媒體報道，太子集團創始人兼董事長陳志因涉嫌電信詐騙及洗錢活動，已于近日被柬埔寨執法部門逮捕，并移交中國相關部門接受調查。

柬埔寨內政部通報稱，應中方請求，柬方依據打擊跨國犯罪合作框架，逮捕了陳志等三名中國籍人員，并于1月6日依法完成移交。被移交人員包括陳志、徐繼亮（音譯）與邵繼輝（音譯）。兩國執法部門在此前已展開數月的聯合調查。通報同時指出，根據柬埔寨《國籍法》相關規定，陳志已于去年12月經國王簽署王令，正式被剝奪柬埔寨國籍。

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。美方已對其約150億美元資產進行查封，并對陳志及太子集團相關人員進行制裁。

盡管面臨多國調查，陳志此前一直未公開回應。太子集團曾于去年11月發表聲明，堅決否認陳志及集團參與任何非法行為。

柬埔寨太子集團創辦人陳志涉嫌經營跨國犯罪團伙，在柬境內建立詐騙園區，通過販賣人口從事詐騙牟利。

現年38歲的陳志出生于中國福建，2014年獲得柬埔寨國籍，2015年起擔任太子集團董事長，業務遍布30多個國家。據報道，陳志據稱在多個司法管轄區購置房產，包括位于倫敦美國大使館附近的公寓，并利用錯綜復雜的公司網絡擴大其影響力。

除美國外，韓國已將陳志列入制裁名單，泰國對其資產進行查封，新加坡亦凍結了其關聯企業資產。

新加坡法院駁回關聯公司解凍資產申請

另一方面，新加坡法院近日駁回了與太子集團相關的四家新加坡公司提出的解凍部分被扣押資金的申請。這四家公司分別為DW Capital、Capital Zone Warehousing、Skyline Investment Management及Citylink Solutions，其中前三家已被美國列入制裁名單。

上述公司此前請求解凍資金用于支付員工薪資、稅費及其他運營開支。代表公司提出申請的是曾在陳志家族辦公室任職的吳姓職員，她稱資金用途包括支付拖欠薪金、公司稅款及未來每月開支。

新加坡地方法官在裁決中表示，本案可能涉及重大跨國洗錢犯罪及復雜調查，為保障司法公正，有必要繼續凍結相關資產，以待進一步調查。代表律師表示，正與客戶研議裁決內容，并評估后續應對方案。