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搜尋結果約15條

存50萬美金后再索50萬！假冒MEXC充值陷阱步步緊逼

加密貨幣投資領域，“高返利活動”往往是不法分子最核心的釣魚手段。任何承諾“巨額獎金”“充值返利”“保本高息”的宣傳，都應作為最優先級的風險警示信號。

2026-04-28 09:07:22

塞浦路斯警方緊急提醒：新型加密貨幣騙局專盯投資者，已有人中招

據警方介紹，詐騙分子會主動給那些曾在網上購買加密貨幣的人打電話，聲稱能幫助他們順利將虛擬資產變現，輕松拿到收益。

2026-04-21 17:40:47

借AI量化交易設局，香港一女子被騙770萬港元加密貨幣

騙子聲稱，通過所謂的“量化交易”和“人工智能算法”進行加密貨幣投資，可帶來高額回報，且風險極低。

2026-04-21 09:35:14

專騙意大利人！22名中國籍嫌犯在大馬落網，假平台Pyxora Labs曝光

據初步調查，該團伙通過一個名為 “Pyxora Labs” 的平臺實施加密貨幣投資詐騙。他們主要通過WhatsApp和Telegram等即時通訊軟件接觸潛在受害者，重點鎖定意大利公民。

2026-04-10 16:55:35

泰國女星丈夫涉加密貨幣詐騙，涉案金額超13億泰銖

涉案男子利用其妻子是知名女演員的身份，將自己包裝成人脈廣泛的富商，并在社交平臺上頻繁發布與泰國前總理、阿聯酋總理等政要的合照，以此博取信任。

2026-03-11 10:31:18

專盯老年人！悉尼男子操盤350萬澳元加密貨幣騙局，190人受害

該案涉案金額高達500萬澳元（約合350萬美元），受害者超過190人，且多為老年及其他弱勢群體。

2026-02-24 10:17:26

马来西亚20餘人陷「AI計算漲跌」投資騙局

據受害者自發統計，超過20人因參與一個聲稱能用AI計算比特幣與股票漲跌的交易項目而受騙，損失總金額至少達15萬8800令吉。

2026-01-25 09:32:41

涉跨國詐騙洗錢柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

涉案1400萬美元！美國SEC起訴多家加密平台及俱樂部運營投資騙局

這些平台宣稱自己持牌合規，實際卻虛構證券型代幣發行項目與空殼公司，并以阻止提款、收取欺詐性預付費用等手段侵吞資金。

2025-12-24 16:16:07

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年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。