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马来西亚20餘人陷「AI計算漲跌」投資騙局

據受害者自發統計，超過20人因參與一個聲稱能用AI計算比特幣與股票漲跌的交易項目而受騙，損失總金額至少達15萬8800令吉。

2026-01-25 09:32:41

涉跨國詐騙洗錢 柬埔寨太子集團創始人陳志被移交中國調查

去年10月，美國司法部對陳志提出指控，稱其主導一個龐大的跨國詐騙網絡，通過所謂“殺豬盤”手法誘騙受害者投資加密貨幣，隨后轉移資金，涉及洗錢等犯罪活動。

2026-01-08 10:45:39

印度瓦解一特大加密龐氏網絡，十年騙局終被摧毀

印度執法部門近日在一次跨邦突擊行動中，揭露了一個運作長達十年、偽裝成加密貨幣投資平臺的龐大傳銷詐騙網絡。

2025-12-27 09:29:01

涉案1400萬美元！美國SEC起訴多家加密平台及俱樂部運營投資騙局

這些平台宣稱自己持牌合規，實際卻虛構證券型代幣發行項目與空殼公司，并以阻止提款、收取欺詐性預付費用等手段侵吞資金。

2025-12-24 16:16:07

印度CBI偵破特大跨國加密貨幣騙局 兩中國籍嫌犯在列

印度中央調查局（CBI）近日對27名個人及3家公司正式提起訴訟，指控其在新冠疫情期間以投資為名實施大規模詐騙，涉案金額高達100億盧比。

2025-12-11 09:57:26

虛假平台xbitdex pro推出一個「七日活動」，坑殺一大波人！

近日，多名投資者爆料稱，名為“xbitdex pro”的加密貨幣交易平臺以“七日高收益活動”為誘餌，吸引用戶入金后以各種方式進行收割。

2025-09-23 09:05:29

美國破獲史上最大加密貨幣殺豬盤！繳獲2.25億美元贓款

美國執法部門成功查獲價值超過2.25億美元的加密貨幣，這是美國有史以來破獲的最大規模“加密貨幣殺豬盤”案件。

2025-06-19 09:37:05

揭秘加密貨幣殺豬盤：騙子以戀愛作為誘餌

人們想要致富，人們想要戀愛...這就是網路上所謂的「殺豬盤」騙局不斷增多的兩個動機。

2024-02-27 15:39:07

又有四人因Yomaex加密投資騙局被捕，被捕總人數達到45人

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2023-11-22 15:17:00

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

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泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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