中美迪拜三方聯手，破獲5.62億美元『殺豬盤』詐騙案

迪拜警方近日與美國、中國執法機構密切合作，成功破獲一起涉案金額高達5.62億美元的加密貨幣投資詐騙案，并一舉瓦解了一個跨國“殺豬盤”犯罪網絡。

在此次代號為打擊跨境金融欺詐的專項行動中，當局已向近9000名潛在受害者發出預警，成功避免了約5.62億美元的經濟損失。截至目前，該行動已累計逮捕至少276名嫌疑人，其中275人在阿聯酋落網，另有1人在泰國被抓獲。同時，執法部門還關閉了9個大型詐騙窩點。

據周三發布的官方公告，美國檢方已對與該犯罪網絡相關的多名個人提起刑事訴訟，主要指控包括電信詐騙和洗錢等罪名。調查顯示，這一犯罪網絡組織嚴密，采用典型的“殺豬盤”手法：先與受害者建立長期信任關系，誘導其逐步加大投入，最終誘騙其向虛假的加密貨幣平臺轉賬。

具體手法上，詐騙分子通常會先與受害者培養感情、建立信任，隨后鼓吹加密貨幣投資的高額回報，并“手把手”指導受害者開立賬戶、轉入資金。許多受害者被勸說借錢甚至變賣積蓄以追加“投資”。然而，這些所謂的投資平臺完全由詐騙團伙操控，受害者的資金一旦轉入，便瞬間被轉移至詐騙者控制的錢包地址，再也無法取回。

美國聯邦調查局（FBI）圣地亞哥分局的探員于2025年率先發現了這一重大犯罪線索。在國土安全特別工作組框架下展開調查后，執法部門鎖定了三家涉嫌運營詐騙窩點的公司，分別為“Ko Thet 公司”、“三多集團”（Sanduo Group）以及“巨人公司”（Giant Company）。根據起訴書和法庭文件，這些公司招募并管理人員實施跨境詐騙，受害對象涵蓋美國及其他多國公民。

調查人員還指出，詐騙分子之間常常互相炫耀“投資收益”，以此進一步誘騙受害者追加資金，甚至唆使他們向親友舉債或辦理貸款。受害者自始至終都未意識到，那些看似正規的投資平臺完全是騙子偽造的。詐騙得手后，犯罪團伙通過復雜的加密貨幣賬戶網絡進行洗錢，最終將贓款轉入個人賬戶。

目前，當局仍在追蹤其他在逃嫌疑人，并全力追查已被轉移的被盜資金。