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搜尋結果約11條

虛假戀愛和投資騙局全球蔓延，亞洲詐騙集團年斂400億美元

這些團夥通過虛假戀愛騙局、投資詐騙及非法賭博等手段，每年獲利近400億美元，犯罪網路已從東南亞蔓延至非洲、拉美等地。

2025-04-22 13:21:19

幕後操縱5家黑平台，越南詐騙集團被警方搗毀，凍結資產5.2萬億越南盾

該團夥開發並運營了五個英文網站，包括 Alpha.com、Gtmx.com、Btfx.com、Enzofx.com和Gkfx.com，並謊稱這些平台為信譽良好的國際交易平台。

2024-12-13 13:52:43

27人落網！香港警方打掉一殺豬盤詐騙集團，涉案金額3.6億港元

據當地媒體報導，經過初步調查這個詐騙集團實施詐騙行為約 1 年，詐騙獲得的資金約為 3.6 億港元，受害者中既有香港本地人士，也有中國、台灣、新加坡和印尼的受害者。

2024-10-18 13:34:06

網上賣房招來騙子！投13萬引人入局，騙走女子120萬！

2021-05-19 13:54:41

香港警方破獲一跨境詐騙集團涉款3400萬拘31人

該集團租用九龍灣兩個工業大廈單位作為運營中心，通過在網絡塑造虛假的“成功人士”形象，誘騙海外受害人投資虛擬貨幣，涉案金額超過3400萬港元。

2026-02-12 09:53:36

印度警方摧毀一特大詐騙集團，假借外匯黃金交易涉案超20億盧比

該犯罪集團通過虛假的外匯和黃金在線交易平臺，誘騙數百人投資，目前已有多人被捕。

2026-01-09 13:55:03

假借戀愛誘騙投資俄籍詐騙頭目泰國落網

該嫌疑人被指控主導跨國投資詐騙集團，于兩年前以"戀愛投資"手段詐騙一名泰國商人。

2025-12-30 10:51:57

迪拜BlueChip詐騙案調查擴大寶萊塢影星與摔角巨星被傳喚

印度警方已將調查范圍擴大至曾參與該公司宣傳活動的公眾人物，寶萊塢影星Sonu Sood與印度裔美國職業摔角手“巨人卡里”Dalip Singh Rana已被正式傳喚。

2025-12-10 17:05:15

涉資超億美元，迪拜「BlueChip」詐騙案主犯在印度被捕

潛逃18個月后，涉嫌主導阿聯酋大型投資詐騙集團BlueChip的控制人Nath Soni，近日在印度被抓獲。

2025-12-08 10:45:51

美國沒收150億美元比特幣重創柬埔寨跨國「殺豬盤」詐騙集團

上周，美國司法部采取了一項震驚全球的執法行動，正式對其監管下的價值高達150億美元的比特幣提起沒收訴訟，規模創下歷史紀錄。

2025-10-22 15:32:49

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12月上旬外匯諮詢黑名單出爐

年關將至，小編統計2019年12月份上半月的外匯諮詢黑名單，發現半個月時間又新增了26家黑平臺。

Franklin黑平台美人計詐騙90萬

近日，有匯友向女俠爆料，其被網友拉入炒股群，與群助理胡靜確定戀愛關係後，被胡靜引誘到Franklin數位貨幣交易平臺......

泰國萬人受害遭龐氏騙局詐逾100億

近日，數十位龐氏騙局受害者在泰國特別調查部（DSI）總部抗議，要求DSI加快對查封的兩大龐氏騙局的起訴流程。

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該集團租用九龍灣兩個工業大廈單位作為運營中心，通過在網絡塑造虛假的“成功人士”形象，誘騙海外受害人投資虛擬貨幣，涉案金額超過3400萬港元。

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該犯罪集團通過虛假的外匯和黃金在線交易平臺，誘騙數百人投資，目前已有多人被捕。

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