外匯市場上常見的五種虛假交易商

作者:FX110

時間:2023-12-01 17:30:08

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外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。

經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。

    絕口不提監管資訊

有些騙子在其網站、社交媒體和推廣的過程中絕口不提任何與監管相關的具體資訊,如監管機構名稱和許可證號等,只是偶爾將「合法」、「受監管」或「已註冊」等類型的字眼擺在不顯眼的位置。

查詢許可證時,人們可利用交易商提供的辦事處所在處,或聯繫電話的歸屬地,找到相應國家或地區的金融監管機構,再核實該交易商的監管狀態。於是更有甚者連電話號碼或辦公室地址也不會透露半分。

如果一家交易商既不提自己的監管細節,也不透露自己的所在地,那麼這家交易商必然是虛假交易商。

尤其部分新手投資者甚至可能不知道金融交易商必須受監管這一要求,也就沒有在意交易商不提監管的情況,最終成為投資詐騙的受害者。

    捏造不存在的監管資訊

為了降低投資者的戒心,有些未授權交易商還會在自己的監管情況上撒謊。

有時他們會在網頁上展示某金融監管機構的標識,暗示自己獲得了這家機構的許可;有時他們會謊稱自己受某個知名金融機構的監管,同時捏造地址和牌照編號;更有甚者還會編造一個不存在的監管機構,甚至製作出一個假的查詢功能變數名稱供受害者「查詢」。

如果投資者信以為真,他們就會把騙子當合法公司,也不會懷疑這些公司的無理要求和行為,從而更難以發現自己陷入了騙局。

其實,稍加留心並檢查這些資訊的真實性,你就會發現,任何監管機構的官方網站中都找不到任何騙子自稱的監管資訊。

    以"註冊"代替監管 試圖蒙混過關

並不是所有的政府機構都監管金融活動,也不是所有金融機構都監管外匯。

以下是虛假交易商常在謊稱監管狀態時提及的機構/許可證名稱。:

馬紹爾群島註冊處(The Marshall Islands Registry)

聖文森及格瑞那丁金融服務管理局(Financial Services Authority - St. Vincent & the Grenadines)

美國金融犯罪執法局(The Financial Crimes Enforcement Network 即FinCEN)及其頒發的「Money Services Business(MSB)」牌照

美國金融業監管局 (Financial Industry Regulatory Authority)

加拿大金融交易和報告分析中心(The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada即FINTRAC)

請注意,以上機構是真實存在的,但即便投資者在以上機構的官方網站找到了一家交易商的註冊資訊,也不代表這家交易商一定受監管。因為他們並不監管零售外匯交易商。

尤其值得注意的是,美國全國期貨協會(National Futures Association)註冊列表中帶有「不是NFA成員」標記的實體實際上並未受美國金融監管。而聖文森及格瑞那丁金管局已明確表示其不監管外匯活動。

投資者在核實監管資訊時要確定交易商提及的監管機構或政府機構的確有監管零售外匯交易活動的許可權。

    「大方」承認自己不受監管

有些騙子會直接承認自己並不是一家受監管的交易商,同時承諾投資者自己正在申請牌照。然而,沒有人知道這些公司是否真的在申請牌照。

還有犯罪分子會找藉口謊稱自己的交易活動不需要得到授權和監管。

與其將信任給予一家只有承諾卻沒有保障的交易商,不如直接選擇已經取得了牌照的交易商。

    假冒實體

虛假交易商有時會利用真實公司的資訊,如商標、監管牌照號、公司名稱等,給自己套上一層假面具,讓交易者以為自己在和知名的合法公司打交道。這樣的虛假交易商常被監管機構稱為克隆或冒充者。

識別假冒的方法其實並不複雜,其中最直接的方式是聯繫真正的持牌公司進行核實。真實公司的聯繫方式大多都可以在監管機構的官方網站找到。

FCA和ASIC等不定期更新警告名單的監管機構還會直接將此類虛假交易商標記為「假冒」或「冒牌者」供投資者查看。


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