深度曝光:Banxso仍在註冊點擊虛假廣告的客戶,但否認參與欺詐

作者:FX110

時間:2024-03-21 13:32:09

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據南非當地媒體Moneyweb 報導,總部位於開普敦的線上交易集團 Banxso 似乎從與伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 和約翰·魯伯特 (Johann Rupert) 等著名商業偶像有關的幾起深度造假騙局中受益。

在這些騙局中,Elon Musk和Johann Rupert在社群媒體上發佈的影片和書面文章中「宣佈」一款新的人工智慧交易應用程式,承諾一個月內將 4700 或 4800 南非鍰的一次性投資轉化為高達 300000南非鍰的驚人收益。

Immediate Matrix 是這些虛假廣告背後的實體。去年12月,金融部門行為監管局(FSCA)對該公司發出警告,並公眾在與名為 Immediate Matrix 的機構打交道時要「小心謹慎」。「FSCA 注意到,Immediate Matrix 可能在未經授權的情況下向公眾提供金融服務。」FSCA 的聲明中還揭露了Immediate Matrix 的深度造假影片。

然而,當地媒體Moneyweb 的一項調查發現,對廣告做出反應並在 Immediate Matrix 平台上註冊的個人會立即成為 Banxso 的客戶,許多投資者(可能有數千人)損失了大量資金

不過,Banxso 強烈否認與 Immediate Matrix 和虛假廣告有任何聯繫。它聲稱 Immediate Matrix 在其不知情的情況下在 Banxso 平台上註冊了投資者。它認為這是一次惡意攻擊,旨在損害其品牌並對其可信度產生懷疑。

它還指出,「儘管做出了努力,但由於線上重定向方法的性質,阻止 Immediate Matrix 將潛在客戶直接放置到 Banxso 平台上是不可行的」。

    Banxso 仍在註冊點擊虛假廣告的客戶

儘管 Banxso 提出抗議並聲稱遭到了不明身份的攻擊者發起的莫名其妙的網路攻擊,但 Banxso 仍繼續註冊對虛假廣告做出反應的客戶。

Moneyweb 於 3 月 9 日發現一則 Facebook 廣告,聲稱是 SABC 的一篇文章。它指出:「尼基·奧本海默(南非富豪)與南非政府一起啟動了一個新專案,旨在幫助家庭變得更加富裕。」

該廣告聲稱,Momentum Capital 向南非人提供一次性 800 南非鍰「加密貨幣業務」投資,每週回報 34 300 南非鍰。這意味著回報率為615%。

通過廣告頁面點擊提交後,該頁面重定向到一個其聲稱已在 Banxso 平台上開設的交易帳戶。

然而,該代理商否認 Banxso 與虛假廣告之間有任何聯繫。目前尚不清楚 Immediate Matrix 是否參與其中。

    受害者損失數百萬

Moneyweb 的第一篇文章透露,Banxso 受益於 Immediate Matrix(虛假廣告背後的公司之一)的推薦。文章發表後,Banxso 向那些對虛假廣告做出反應並存款的人提供退款。Banxso 在聲明中聲稱:「迄今為止,只有不到 20 個客戶主動回應了與 Immediate Matrix 的廣告相關的賠償提議。」

然而,在文章發佈後不久,就有 200 多人聯繫 Moneyweb 投訴 Banxso。共有 97 人披露了自己的損失,總計 3,530 萬南非鍰,即人均損失 363 917.52 南非鍰。

然而,最具啟發性的資訊來自兩名前 Banxso 員工,他們公開談論了 Banxso 運營的內部運作情況。他們不願透露姓名,但已證實他們確實有該公司的工作經歷。

第三位也希望保持匿名的前雇員提供了詳細資訊,證實了他的前同事對 Banxso 運作方式的看法。

三人均聲稱 Banxso 知道潛在客戶的來源,並且如果該潛在客戶成功吸引其他客戶並支付押金,該公司將為每個潛在客戶支付 800 至 1000 美元。有人甚至證實 Immediate Matrix 是其附屬公司。

    窺探客戶隱私,並建立客戶財務檔案

一旦入職,業務經理就會加入戰鬥,與客戶接觸,說服他們增加存款。他們還開始建立客戶的財務檔案。

前員工表示:「業務經理經常要求提供銀行對帳單,並為這些客戶建立財務狀況。他們用Google搜索他們的地址,並通過Google地圖查看他們是否住在高收入地區,房子是什麼樣子,並看看客戶是否是‘肥羊’(富人)。」

這些前員工還表示,一些代理會說服客戶在 Zoom 通話期間共用螢幕,並指示他們登入網上銀行。「一旦他們看到帳戶餘額,他們就會對你的帳戶進行螢幕截圖並將其存檔。」

一名受害者證實了這一做法。「在 Zoom 通話中,Martin 看到了我的 JSE EXCEL 電子表格。由於賣空者,我的投資為負。他對 Netwealth 沒有給我提供更好的建議以及我的帳戶為負數感到「震驚」。

「他向我保證,將會使我的投資至少增長30%,我每月將獲得約30 000南非鍰的養老金。而我必須賣掉我所有的股份並用它們進行投資,他將支付出售的費用(實際沒有支付)」。最終,受害人損失了 250 萬南非鍰。

    提取金錢無望

這些前員工還表示,一旦客戶加入,就會開始從他們身上榨取盡可能多的錢。

「一開始,他們對你很好。他們將從 250 美元開始,進行一筆交易,為你帶來 25 美元的利潤。經紀人說:「如果你有 5,000 美元,你就會賺 500 美元。」 現在,只要一周額外投入幾千美元,他們就會繼續這樣做,直到客戶投資 25,000 美元,此時他們就可以收網了,」一位人士說道。

這位前業務經理表示:「他們讓人們抵押房子、提取養老金,並說服他們貸款。」

「我們的目標是損失投資者的錢,通過虧損的交易讓投資者過度暴露,再慫恿投資者投入更多的資金。我們讓他們在心理上處於一種否認的狀態,讓他們相信自己有希望走出困境。但這裡有一個規律:希望是無望的。」

    關於Banxso 平台

Banxso平台的網址為https://banxso.com/,於 2022 年 4 月開業,是南非一家相對較新的金融服務集團。它已在 FSCA 註冊並被授權提供各種線上和衍生品交易服務。

去年 12 月,塞舌耳金融服務管理局發佈詐騙警報,強調 Banxso 未獲得在該國開展業務的許可或監管。而Banxso 表示,此詐騙警報是由於管理錯誤造成的,目前正在解決中。

相關閱讀:《塞席爾金融監管機構對 Banxso SYC 發出警告!

目前,在Banxso平台的官網上,顯示著詐騙警報:請謹慎使用「IMMEDIATE MATRIX」線上計畫。Banxso 敦促大家對任何承諾不切實際的投資回報的平台保持謹慎,特別是「IMMEDIATE MATRIX」線上計畫。

面對指控,Banxso一一否認,但真相總會水落石出,在此之前,投資者不輕易去投錢才是明智之舉。「對任何承諾不切實際的投資回報的平台保持謹慎!」,這句話適合全世界的投資者去遵守!( 延伸閱讀:英國一女子被假冒名人Martin Lewis的虛假投資廣告騙走1.1萬英鎊 )


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