一文詳解:2024年最值得警惕的加密貨幣騙局

作者:FX110

時間:2024-07-01 14:31:20

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消費者需要避免的金融詐騙數量已經幾乎是無窮的,但當數字貨幣(也稱為加密貨幣)成為主流時,這一數字激增。

事實上,消費者往往對數字貨幣的運作方式或如何保護其數字資產安全知之甚少。而且由於加密貨幣支付沒有任何法律保護或政府保證,加密貨幣騙局對竊賊來說尤其有吸引力。還需注意的是,沒有銀行或其他集中機構來標記可疑的加密貨幣交易,並且所有加密貨幣轉帳都是不可逆轉的。考慮到這些細節,很容易看出為什麼該行業容易出現欺詐行為。

如果你有興趣投資加密貨幣或已經擁有數字資產,那麼你會想知道最常見的加密貨幣騙局是如何運作的,該如何發現它們,以及如果你成為受害者可以做些什麼。

    2024 年需要警惕的加密貨幣騙局

騙子在引誘你落入陷阱或讓你分享個人資訊方面非常有創意。因此,許多加密貨幣騙局都涉及某種類型的冒充,以及一系列精心編造的謊言,這些謊言通常是根據他們瞄準的受害者量身定制的。目前最常見的加密貨幣騙局類型包括以下幾種:

敲詐勒索

一些騙子會聲稱他們掌握了令人尷尬的個人資訊,包括你的照片或影片,以引誘你落入陷阱。他們通常會威脅要公開這些資訊,但承諾如果你按照他們的意願行事,他們就會為你保密。他們的要求似乎總是一樣的——如果你立即向他們發送加密貨幣轉帳,問題就會消失。

「商業機會」詐騙

這種騙局有多種形式,但它通常發生在有人與你聯繫並承諾幫助你致富的商業機會時。在某些情況下,騙子會讓你交出加密貨幣,並告訴你他們可以為你提供豐厚的回報,甚至在一夜之間讓你的加密貨幣資產翻倍或翻三倍。

無論如何,你應該知道,沒有所謂的「保證回報」,對於數字資產來說尤其如此。如果有人聯繫你,說他們可以用你的加密貨幣創造奇跡,讓你迅速致富,不要回復。

虛假招聘資訊詐騙

在其他情況下,竊賊會創建虛假的招聘資訊或發送未經請求的工作機會,以引誘新的受害者加入他們的騙局。他們招聘的「工作」通常與加密貨幣領域有關,包括加密貨幣挖礦和招募其他加密貨幣投資者等。

無論如何,這些工作都有一個共同點——你必須用加密貨幣付款才能開始。從那以後,騙局可以採取多種形式:騙子可能會說服你進行額外付款,或者他們會在你的銀行帳戶中存款,並要求你向他們匯款,但前提是他們的原始存款失敗了。

贈品詐騙

這種騙局承諾,只要你答應他們要求,就可以獲得資金或其他獎品。許多騙子會冒充名人或有影響力的人,以引誘不明真相的新受害者,很難確定哪些是真的。

例如,加密貨幣騙子經常試圖在社群媒體和影片上冒充 Elon Musk ,以誘使人們發送數字資產。Elon Musk在 Twitter 上發起的「自由贈送」加密貨幣騙局甚至承諾向前 1,000 名註冊的新粉絲提供免費加密貨幣,但整個事情都是騙局。

冒充詐騙

我們上面概述的贈品騙局示例也是一種冒充騙局,但還有許多其他冒充騙局需要注意。例如,加密貨幣竊賊會聲稱他們來自政府或執法部門,以獲得一定的可信度。然後,他們會說服你,你的帳戶或資產作為調查的一部分被凍結,你可以用加密貨幣支付來解決問題。

有時,他們會說自己來自亞馬遜、微軟、聯邦快遞甚至銀行等大公司,以便讓你相信其他故事情節。但最終,無論他們使用什麼謊言,目的都是獲取你的加密貨幣。

投資騙局

在這種騙局中,一個你從未聽說過的「投資經理」會向你推銷一個絕佳的投資機會。當然,這個過程首先是你向他們的線上帳戶發送加密貨幣,或者下載一個能幫助你致富的應用程式,而且你需要儘快完成。

在許多情況下,這些騙子會使用看似合法的網站,並使用複雜的投資術語來偽裝自己。但是,如果你登入該平台的帳戶,你可能會被禁止提取資金,或者只有支付高昂的費用才能提取現金。

網路釣魚詐騙

網路釣魚詐騙是指有人冒充他人(通常是公司)以誘騙你自願分享私人資訊。許多加密貨幣網路釣魚詐騙旨在誘騙你分享你的私人加密貨幣錢包密鑰,通常是通過發送看似官方的電子郵件要求你登入你的帳戶。

哄抬價格並拋售

這種騙局是指一群人聚在一起,誘使其他人投資某種代幣,通常是通過在社交媒體上發帖來炒作。從那裡開始,騙子們一起抬高資產價格,直到他們同時套現,讓所有新投資者當「接盤俠」。

愛情騙局

最後,請記住,在加密貨幣的世界裡,愛情騙局依然存在。在這種騙局中,有人會在網上假裝成為你的愛人,通常是通過編織一張關於自己的錯綜複雜的謊言網。這些騙子可能會花幾個月的時間讓你對他們產生愛慕之情,然後他們會要求你支付加密貨幣,或者引誘你與他們一起投資加密貨幣,這樣你們就可以共度一生。

但到最後,這場浪漫的邂逅都是假的,電話另一端的人也並不是他們所說的那個人。

    如何識別加密貨幣騙局

當涉及加密貨幣詐騙,有很多跡象表明你即將上當受騙。請注意以下幾點:

任何看起來好得令人難以置信的事情:如果你遇到任何看起來好得令人難以置信的加密貨幣優惠,你的直覺可能是正確的。

「付費參與」招聘資訊:你永遠不應該為了在加密貨幣行業工作或獲得職位而付費。如果有人向你提供需要預付款的工作機會,你應該逃跑。

保證回報的承諾:沒有人能夠保證投資回報,加密行業和傳統金融投資也是如此。

意外通信:如果你收到某人的電子郵件、電話或訊息,要求你登入加密帳戶、發送加密來解決問題或參與商業機會,你應該立即忽略它。

關於加密貨幣詐騙的壞消息是,一旦落入騙子陷阱,幾乎不可能取回你的錢。一旦你將加密貨幣發送給另一個人,除非是對方心甘情願地將其返還給你,否則你可以認為你的數字資產永遠丟失了。

因此,最好的辦法是儘早發現加密貨幣騙局的跡象,這樣你就可以避免它。如果你最終將加密貨幣發送給其他人,洩露你的私鑰,或者被需要預付款的虛假工作機會欺騙,你得到的教訓可能會讓你付出巨大的經濟代價。


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